证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-024债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年4月13日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》
根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2022年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2022年年度报告及摘要》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年年度报告》和《威派格2022年年度报告摘要》。
（六）审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2023年度审计费用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》。
（九）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《公司2022年度ESG报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年度ESG报告》。
（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十四）审议通过《公司2023年第一季度报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2023年第一季度报告》。
（十五）审议通过《关于变更会计估计的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于变更会计估计的公告》。
（十六）审议通过《公司2022年度利润分配方案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2022年度利润分配的公告》。
（十七）审议通过《关于公司2023年度拟申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司2023年度拟申请银行综合授信的公告》。
（十八）审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。其中公司2022年度董事的薪酬尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（二十）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开2022年年度股东大会的通知》。特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2023年4月25日