证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-025债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年4月13日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

监事会认为：《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年年度报告》和《威派格2022年年度报告及摘要》。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其为公司出具的2022年度审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》。

（五）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2023年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司2022年度利润分配方案》

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2023年4月25日