上海威派格智慧水务股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于2023年3月3日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年2月28日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目—“企业营销网络体系升级改造项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金2,287.38万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

公告》（公告编号：2023-010）。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

结合公司的战略规划和业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更。议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-011）。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》同意公司召开2023年第一次临时股东大会。议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年3月4日