证券代码：603956证券简称：威派格公告编号：2025-054
上海威派格智慧水务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月15日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年年度报告》和《威派格2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《公司2024年度财务决算报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联人何云喜先生回避表决。
（九）审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《公司2024年度ESG报告》本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2024年度ESG报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《公司2025年第一季度报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《公司2024年度利润分配方案》本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2024年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过《关于公司2025年度拟申请银行综合授信的议案》本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司2025年度拟申请银行综合授信的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案》公司第四届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出建议，认为公司董事薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案》
为促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》等相关制度规定，确认公司高管2024年度薪酬执行情况，并制定2025年度高管薪酬方案。本议案已经公司第四届董事会薪酬考核委员会审议通过。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案涉及高级管理人员薪酬，同时担任公司董事及高级管理人员的柳兵先生、陈平先生、何云喜先生、韩强先生回避表决。
（十七）审议通过《董事会审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《董事会审计委员会对2024年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）审议通过《2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《2024年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，并出具《独立董事独立性自查报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2025年4月26日