证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-117债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,454,439 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.5984 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨峰先生出席情况；公司高管陈平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 236,342,039 | 99.1142 | 1,988,400 | 0.8338 | 123,800 | 0.0520 |
2、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 238,075,739 | 99.8412 | 320,200 | 0.1342 | 58,400 | 0.0246 |
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于提名李纪玺为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 235,727,247 | 98.8563 | 是 |
| 3.02 | 关于提名孙海玲为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 235,710,741 | 98.8493 | 是 |
| 3.03 | 关于提名柳兵为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 236,053,684 | 98.9932 | 是 |
| 3.04 | 关于提名何云喜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 236,309,884 | 99.1006 | 是 |
| 3.05 | 关于提名陈平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 235,690,679 | 98.8409 | 是 |
| 3.06 | 关于提名韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议 | 235,742,873 | 98.8628 | 是 |
4、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于提名郑凯为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 235,695,871 | 98.8431 | 是 |
| 4.02 | 关于提名明新国为公司 | 235,863,071 | 98.9132 | 是 |
| 第四届董事会独立董事候选人的议案 | ||||
| 4.03 | 关于提名沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 236,021,468 | 98.9796 | 是 |
5、关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于提名王式状为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案 | 235,834,866 | 98.9014 | 是 |
| 5.02 | 关于提名李佳木为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案 | 235,915,067 | 98.9350 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案 | 19,615,039 | 90.2785 | 1,988,400 | 9.1516 | 123,800 | 0.5699 |
| 2 | 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | 21,348,739 | 98.2574 | 320,200 | 1.4737 | 58,400 | 0.2689 |
| 的议案 | |||||||
| 3.01 | 关于提名李纪玺为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 19,000,247 | 87.4481 | ||||
| 3.02 | 关于提名孙海玲为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 18,983,741 | 87.3721 | ||||
| 3.03 | 关于提名柳兵为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 19,326,684 | 88.9505 | ||||
| 3.04 | 关于提名何云喜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 19,582,884 | 90.1297 | ||||
| 3.05 | 关于提名陈平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 18,963,679 | 87.2798 | ||||
| 3.06 | 关于提名韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 19,015,873 | 87.52 | ||||
| 4.01 | 关于提名郑凯为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 18,968,871 | 87.3037 | ||||
| 4.02 | 关于提名明新国为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | 19,136,071 | 88.0732 | ||||
| 4.03 | 关于提名沈诚为公司第四届董事会独立董 | 19,294,468 | 88.8023 |
| 事候选人的议案 | |||||||
| 5.01 | 关于提名王式状为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案 | 19,107,866 | 87.9434 | ||||
| 5.02 | 关于提名李佳木为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案 | 19,188,067 | 88.3126 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上表决通过。
2、本次股东大会议案1、2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：池名、于小涵
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年12月13日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议