大千生态环境集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2025年

月

日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席范红跃先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯方式出席监事1名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

、审议通过《关于取消监事会的议案》根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司第五届监事会全体监事在任期间对公司财务方面、董事和高级管理人员执行职务方面均无异议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于取消监

事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）以及《大千生态环境集团股份有限公司章程》全文。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司监事会

2025年9月12日