证券代码：
603955证券简称：大千生态公告编号：
2025-062
大千生态环境集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：
2025年
月
日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2025年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：
2025年
月
日
点
分召开地点：南京市鼓楼区集庆门大街
号苏宁睿城慧谷E-06号楼
层4505室公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年
月
日
至2025年9月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 | √ |
| 2.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | √ |
| 2.04 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ |
| 2.05 | 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 | √ |
| 2.06 | 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订〈未来三年（2025-2027年度）股东回报规划〉的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议具体内容详见2025年9月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603955 | 大千生态 | 2025/9/22 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
、登记方式：
（
）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（
）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（
）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
、登记时间：
2025年
月
日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
、登记地点：公司董事会办公室。
六、其他事项
、会议联系方式
会务常设联系人：公司董事会办公室蒋琨电话号码：025-83751401传真号码：025-83751378
2、与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年9月12日
附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书大千生态环境集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | |||
| 2.00 | 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 | |||
| 2.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 | |||
| 2.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | |||
| 2.03 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | |||
| 2.04 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | |||
| 2.05 | 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 | |||
| 2.06 | 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订〈未来三年（2025-2027年度）股东回报规划〉的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。