铁流股份有限公司关于第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议于2025年4月11日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席朱颖华女士主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024年度利润分配方案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。

该议案涉及全体监事薪酬，监事会全体监事均回避表决，直接提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于2025年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易情况的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

铁流股份有限公司监事会

2025年4月25日

?报备文件

（一）监事会决议