杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月9日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月7日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-032）。

2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》

（一）回购股份的目的。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）拟回购股份的种类。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）拟回购股份的方式。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四）回购股份的期限。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（五）拟回购股份的价格。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（七）回购股份的资金来源。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-033）。

3、审议通过《关于授权管理层办理回购相关事项的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年4月10日