杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年1月21日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月16日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“永02转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司董事会提议向下修正“永02转债”的转股价格。本次向下修正“永02转债”的转股价格尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“永02转债”转股价格的相关事宜。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。

具体内容详见公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于董事会提议向下修正“永02转债”转股价格的公告》（公告编号:2025-007）。

2、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年1月22日上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-008)。特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025年1月21日