证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2022-034
上海天永智能装备股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,828,740 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.2346 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,828,740 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,828,740 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,828,740 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于<公司2021年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,828,740 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,828,740 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司续聘2022年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,828,740 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于确认2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,828,740 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于确认2021年度公司独立董事薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,828,740 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于确认2021年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,828,740 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 74,828,740 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举荣俊林先生为公司第三届董事会非独立董事 | 74,828,740 | 100.0000 | 是 |
| 11.02 | 选举荣青先生为公司第三届董事会非独立董事 | 74,828,740 | 100.0000 | 是 |
| 11.03 | 选举吕爱华女士为公司第三届董事会非独立董事 | 74,828,740 | 100.0000 | 是 |
| 11.04 | 选举荣玉岩女士为公司第三届董事会非独立董事 | 74,828,740 | 100.0000 | 是 |
12、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举崔光灿先生为公司第三届董事会独立董事 | 74,828,740 | 100.0000 | 是 |
| 12.02 | 选举朱安达先生为公司第三届董事会独立董事 | 74,828,740 | 100.0000 | 是 |
| 12.03 | 选举乔军海先生为公司第三届董事会独立董事 | 74,828,740 | 100.0000 | 是 |
13、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 选举王良龙先生为公司第三届监事会监事 | 74,828,740 | 100.0000 | 是 |
| 13.02 | 选举喻宗华先生为公司第三届监事会监事 | 74,828,740 | 100.0000 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | 7,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司续聘2022年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案 | 7,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于确认2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 | 7,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于确认2021年度公司独立董事薪酬的议案 | 7,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 选举荣俊林先生为公司第三届董事会非独立董事 | 7,800 | 100.0000 | ||||
| 11.02 | 选举荣青先生为公司第三届董事会非独立董事 | 7,800 | 100.0000 | ||||
| 11.03 | 选举吕爱华女士为公司第三届董事会非独 | 7,800 | 100.0000 | ||||
| 立董事 | |||||||
| 11.04 | 选举荣玉岩女士为公司第三届董事会非独立董事 | 7,800 | 100.0000 | ||||
| 12.01 | 选举崔光灿先生为公司第三届董事会独立董事 | 7,800 | 100.0000 | ||||
| 12.02 | 选举朱安达先生为公司第三届董事会独立董事 | 7,800 | 100.0000 | ||||
| 12.03 | 选举乔军海先生为公司第三届董事会独立董事 | 7,800 | 100.0000 | ||||
| 13.01 | 选举王良龙先生为公司第三届监事会监事 | 7,800 | 100.0000 | ||||
| 13.02 | 选举喻宗华先生为公司第三届监事会监事 | 7,800 | 100.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：羊定琦、沈旖芸
2、 律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海天永智能装备股份有限公司
2022年5月27日