浙江新澳纺织股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年6月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年6月12日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议并通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

本议案事前已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

关联董事沈建华、华新忠、刘培意、张林锋、王玲华、王雨婷回避了对该议案的表决，其余3名董事参与了表决。

表决结果：同意票

票、反对票

票、弃权票

票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意公司因回购注销部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币730,490,943元变更为人民币730,297,443元，公司股份总数由730,490,943股变更为730,297,443股。同意对《公司章程》相应条款及其他条款的进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。表决结果：同意票

票、反对票

票、弃权票

票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议并通过了《关于修订<审计与风险管理委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》公司决定于2025年7月4日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会。表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。关于召开2025年第一次临时股东会的会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年6月18日