证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-015

浙江新澳纺织股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案

的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（“本公司”、“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年6月19日在上海证券交易所网站披露了《浙江新澳纺织股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-038）。自行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，根据相关要求，公司于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量和效率

2024年，公司坚持稳中求进、以进促稳，聚焦纺纱主业做大做精做强，全力做好各项工作，实现了经营业绩的稳健增长。2024年，公司实现营业收入48.41亿元，同比增长9.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，同比增长5.96%。在“提质增效重回报”行动方案的推动下，公司经营质量显著提升，其中公司毛精纺纱线业务稳中有升，累计实现销量15,738.67吨，同比增加5.05%，贡献营收254,328.77万元，同比增加1.83%，毛利率水平提升至26.78%；羊绒业务累计实现销量2,598.90吨，同比增加30.23%，贡献营收154,804.76万元，同比增加26.65%。

面对复杂的国际经济局势，公司将继续聚焦纺纱主业，致力于进一步实现经

营提质增效，为可持续增长奠定了坚实基础。

二、研发创新提质效，加快发展新质生产力

公司持续加大研发创新力度，围绕产品开发与应用、功能优化与升级、环保与绿色工艺创新、设计研发合作等领域深化布局，培育传统产业的新质生产力。2024年，公司研发投入11,069.89万元，占营业收入比例2.29%；研发人员共483人，占比11.32%。公司以满足客户需求为导向，结合市场趋势打造先锋纱线实验室X LAB，并聚焦功能性纱线研发，推出具备抑菌、吸湿排汗、远红外等特性的产品，持续优化用户体验。在可持续发展方面，公司主推可追溯、可循环的认证产品。同时，公司深化与科研院所及行业伙伴的协同创新，围绕羊毛纤维热水收缩率、微生物染色、嵌入纺等关键技术开展研发与优化，全面提升技术应用水平，并通过设立新锐设计师大赛等举措，持续推动行业人才培养与产业链协同发展，构建开放式研发合作生态，加速技术创新成果转化，为产品迭代升级注入持续动力。2024年，公司荣获中国纺织服装品牌竞争力优势企业、第七届中国生态环保面料设计大赛创新奖等多项荣誉。

三、坚持价值共享，切实提升投资者获得感

1、坚持长期稳定的分红政策

公司高度重视投资者回报，兼顾全体股东共同利益和公司长期可持续发展的原则，严格执行利润分配政策，积极回馈股东，努力让所有股东能共享新澳的成长价值。自2014年IPO至今，公司在资本市场共筹集资金人民币13.7亿元，累计实现归母净利润26.27亿元，累计分红13.72亿元。

公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金红利总额为219,147,282.90元，占公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的51.17%。此外，公司着眼于长期可持续发展目标，在综合考虑公司经营发展规划、盈利能力、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，制定了(2025年-2027年)股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2、加强市值管理，树立科学市场价值观

公司坚持树立尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，重视公司在资本

市场表现，关注公司股价与内在价值的差异，依法探索价值管理的途径和举措，并制定了《浙江新澳纺织股份有限公司市值管理制度》，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

四、完善公司治理，推动高质量发展

2024年，公司共召开3次股东大会、10次董事会、9次监事会、13次专门委员会和1次独立董事专门会议。公司独立董事积极履职，通过参加会议、实地考察公司情况等，掌握公司经营动态，获悉公司重大事项的进展情况，充分发挥监督和指导的作用。

2024 年，公司根据《公司法》等规定的相关要求，修订了包括《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《授权管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度，并制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等，组织董监高通过内、外部培训学习新规要求，强化合规意识，提高履职尽责效果，不断提升公司治理效能，提高上市公司质量。

五、多渠道开展投资者关系管理，有效传递价值

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象，本年度获得上交所信息披露A级评价。为适应最新监管要求，公司及时修订完善《信息披露管理制度》，确保制度规范与时俱进。在《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部制度的双重框架下，公司严格履行信息披露职责，实现信息披露工作的规范高效与公开透明，有效向市场传递企业核心价值。

公司积极践行“以投资者为本”理念，主动地开展投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通。截至本公告日，公司举办了2023年度暨2024年一季度、2024年半年度和2024年三季度业绩说明会，投资者网上集体接待日活动1次，与投资者对相关经营成果及具体财务情况进行详细交流。同时，公司通过上海证券交易所网站、“上证e互动”平台、公司官网、新媒体平台、投资者热线及邮箱等方式，多渠道与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，多层次听取投资者建议，切实保障公司与投资者之间的良好互动。除了公司发展战略、经营

状况等基本信息，公司持续编制并发布ESG报告，为投资者做出价值判断和投资决策提供重要参考。

六、强化“关键少数”责任，提高履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、及公司董监高等“关键少数”在公司战略发展、生产经营中的重要作用，持续强化“关键少数” 履职责任。2024年，公司积极督促“关键少数”人员完成上交所等监管机构举办的各种培训课程，学习证券市场相关法律法规，持续提升规范意识、责任意识和履职能力，推动公司持续规范运作，有效规避治理风险，切实保障广大股东权益。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年4月18日