上海城地香江数据科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年5月30日在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年5月28日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李祎洁女士召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告（公告号：2025-067）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

、【公司部分治理制度的相关内容也已根据此次新《公司法》及《上市公司章程指引》的内容及要求作相应调整，详细内容见上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn/)披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》】。本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会2025年5月30日