上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、委员会构成公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事金立印先生和独立董事史晶女士担任，其中，召集人为独立董事薛爽女士。审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。

二、委员会职责

审计委员会的主要职责权限包括：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。

三、会议召开情况

2024年，公司审计委员会以现场方式共召开10次会议，全体委员均亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下：

四、审计委员会2024年度主要工作内容情况

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见报告期内，审计委员会履行督促职责，积极参与公司定期报告的审计工作,审阅了公司的财务报告并发表意见，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估内部审计工作报告期内，审计委员会认真审阅了公司2023年度内部审计工作计划，认可该计划的可行性，督促公司内部审计部门严格按照计划开展内部审计工作，并及时就相关情况与公司管理层、部门人员进行了沟通、了解，同时对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高内部审计的工作效率。经审阅内部审计工作报告，我们认为公司内部审计工作能够有效运作，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，并协调、

督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

（四）监督及评估公司的内部控制报告期内，审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的要求，指导公司内部审计部门以及其他相关部门在公司现有的制度建设和内控基础上，组织开展公司内部控制体系、评价的筹建工作，强化内控工作组织机构，明确了工作目标与工作原则，并制订了工作计划，同时对公司重大关联交易进行审计。

五、履职情况评价报告期内，公司董事会审计委员会按照依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2025年，董事会审计委员会将继续与公司董事会、监事会及管理层交流沟通，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督、指导、审阅、评估、协调的职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司治理水平提升而不懈努力。

（以下无正文）

（本页为《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》之签字页）

审计委员会委员签字：

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薛爽金立印史晶

上海吉祥航空股份有限公司

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