证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2022-016

江苏武进不锈股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于2022年4月24日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

同意《2021年年度报告》全文及摘要。

监事会认为：

（1）公司2021年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2021年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

同意《2021年度监事会工作报告》。本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

同意《2021年度财务决算报告》。本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2021年度利润分配方案的议案》

同意公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,758,848股，以此计算合计拟派发现金红利108,204,888.96元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：

《2021年度利润分配方案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

同意《公司2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为：

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2021年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用额度不超过人民币60,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）、《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会[2021]9号）、《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

同意对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司监事会议事规则》（2022年4月修订草案）

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《2022年第一季度报告》同意《2022年第一季度报告》。监事会认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日