武进不锈(603878)_公司公告_武进不锈：武进不锈关于召开2021年第一次临时股东大会的通知_公司公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈公告编号：2021-047

江苏武进不锈股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年8月16日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年8月16日 14点召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职工培训室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月16日至2021年8月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√

2.09	转股价格向下修正条款		√
2.10	转股股数的确定方式		√
2.11	转股年度有关股利的归属		√
2.12	赎回条款		√
2.13	回售条款		√
2.14	发行方式及发行对象		√
2.15	向公司原股东配售的安排		√
2.16	债券持有人会议相关事项		√
2.17	本次募集资金用途		√
2.18	评级事项		√
2.19	担保事项		√
2.20	募集资金存管		√
2.21	决议有效期		√
3	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》		√
4	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》		√
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》		√
6	《关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》		√
7	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》		√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》		√
9	《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案》		√
累积投票议案
10.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
10.01	选举朱国良先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.02	选举朱琦女士为公司第四届董事会非独立董事	√
10.03	选举沈卫强先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.04	选举周志斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.05	选举吴方敏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.06	选举江双凯先生为公司第四届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
11.01	选举周向东先生为公司第四届董事会独立董事	√
11.02	选举毛建东先生为公司第四届董事会独立董事	√
11.03	选举陶宇先生为公司第四届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	应选监事（2）人
12.01	选举陆红萍女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
12.02	选举孙晓艳女士为公司第四届监事会股东代表监事	√

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2021年7月30日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603878	武进不锈	2021/8/9

异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司三楼北面证券部。邮编：213111联系电话：0519-88737341 传真：0519-88737341

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

（四）公司联系方式

联系人：黄薇电话：0519-88737341

传真：0519-88737341 邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

2021年7月30日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书江苏武进不锈股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01	发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	票面利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限

2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股股数的确定方式
2.11	转股年度有关股利的归属
2.12	赎回条款
2.13	回售条款
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向公司原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途

2.18	评级事项
2.19	担保事项
2.20	募集资金存管
2.21	决议有效期
3	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6	《关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
7	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
9	《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01	选举朱国良先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02	选举朱琦女士为公司第四届董事会非独立董事
10.03	选举沈卫强先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04	选举周志斌先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05	选举吴方敏先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06	选举江双凯先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01	选举周向东先生为公司第四届董事会独立董事
11.02	选举毛建东先生为公司第四届董事会独立董事

11.03	选举陶宇先生为公司第四届董事会独立董事
12.00	《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
12.01	选举陆红萍女士为公司第四届监事会股东代表监事
12.02	选举孙晓艳女士为公司第四届监事会股东代表监事

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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