江苏武进不锈股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月19日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2021年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

同意公司使用自有资金人民币3,000万元，作为有限合伙人参与投资设立福建宜德股权投资合伙企业（有限合伙）。授权董事长签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日