广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年5月23日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2025年

月

日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事

人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况（

）以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名沈汉标先生、王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2025-028）。

（2）以

票同意、

票反对、

票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议。鉴于公司第三届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名黄建水先生、孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人；任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）。

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2025年

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日