广东四通集团股份有限公司第四届董事会2023年第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2023年第三次会议通知和材料已于2023年7月10日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2023年7月20日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、蔡镇通先生、刘晃球先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

公司第四届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名魏龙先生、周润书先生、蔡祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）的《广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会>的议案》董事会同意定于2023年8月8日召开广东四通集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广通四通集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2023年7月20日