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欧派家居集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则

第一章总则

第一条为规范欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生,优化董事会的组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。

第二条董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、选择程序进行研究并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。

第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上（含本数）独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员由董事会过半数选举产生，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。

第六条提名委员会委员任期与其董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根据上述第三至第五条的规定增补新的委员。

第七条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会成员。

第八条公司董事会秘书和人力资源中心负责提名委员会的日常事务工作。

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第三章职责权限

第九条提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十条提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章议事程序

第十一条提名委员会在研究董事和高级管理人员的选任时，程序如下：

（一）提名委员会研究公司对董事和高级管理人员的需求情况；

（二）提名委员会可广泛搜集合适人选；

（三）搜集上述人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料；

（四）征求被提名人的意见；

（五）召集提名委员会会议,根据董事和高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查；

（六）提名委员会在选举董事和拟聘新的高级管理人员前,应向董事会提交书面建议和相关材料，以便董事会审议；

（七）根据董事会决定开展其他后续工作。

第五章议事规则

第十二条提名委员会会议由主任委员根据需要召开，至少于会议召开前三日通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以随时通

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过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十四条提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，并在表决票上签字。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十六条提名委员会可邀请公司董事和其他高级管理人员列席会议。

第十七条如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。

第十八条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十九条提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司证券事务部保存。

第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式提交公司董事会。

第二十一条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务,不得擅自对外披露有关信息。

第六章附则

第二十二条本工作细则自董事会审议通过后执行。

第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本细则中涉及责任部门名称的条款，若相关部门的名称变更，无需提交董事会，自动在规则中调整。

第二十四条本工作细则解释权归属公司董事会。

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欧派家居集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日