百合花集团股份有限公司关于增补非独立董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈卫忠先生因个人工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司董事会提名陈阳先生为第五届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为陈阳先生满足担任公司董事的任职条件。

公司于2025年5月26日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意陈阳先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东会审议通过后生效。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年5月28日附：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

陈阳先生，中国国籍，1996年生，无境外永久居留权，硕士学历。2020年

月至2021年

月，任杭州百合辉柏赫颜料有限公司总经理助理；2021年

月至今，任百合花集团股份有限公司总经办主任助理。