江苏丰山集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年8月1日以通讯、电子邮件、书面报告的方式发出。会议于2025年8月11日采用现场结合通讯表决的方式召开，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参会。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长殷凤山先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月12日在指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月12日在指定信息披露媒体披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3.1、关于修订《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制

度》的议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.2、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，资产减值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次资产减值准备计提事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025年8月12日