公司代码：603800公司简称：洪田股份

江苏洪田科技股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况的说明详见本报告“第六节重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所'非标准意见审计报告’的说明”段落。

四、公司负责人赵伟斌、主管会计工作负责人杨成虎及会计机构负责人（会计主管人员）周仕庭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日公司总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数实施2024年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即2025年4月23日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份6,325,461股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本208,000,000股扣减公司回购专用账户持有的6,325,461股，以此计算合计拟派发现金红利20,167,453.90元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分，敬请广大投资者注意投资风险。

十一、其他

□适用√不适用

目录

第一节释义 ...... 5

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节管理层讨论与分析 ...... 9

第四节公司治理 ...... 36

第五节环境与社会责任 ...... 54

第六节重要事项 ...... 57

第七节股份变动及股东情况 ...... 71

第八节优先股相关情况 ...... 76

第九节债券相关情况 ...... 77

第十节财务报告 ...... 77

第一节释义

一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、其他相关资料

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

(二)主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司围绕发展战略和生产经营目标，在公司管理提升、研发创新成果、产品推陈出新等方面均取得显著成效。但受制于全球经济恢复缓慢、电解铜箔设备行业整体扩建投产处于放缓的环境下,公司2024年度经营成果未完成预期目标。2024年度，公司实现营业收入137,360.39万元，较上年同期下降38.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,699.01万元，较上年同期下降42.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,772.70万元，较上年同期下降47.32%。

1、增资达牛、合资瑞视微，加速打造真空镀膜全链平台

2024年1月，公司与达牛科技及其原股东签署《增资扩股协议书》，公司以现金方式出资1,500万元对其进行增资，增资后公司获得达牛科技15%的股权；公司与瑞视微签署了《股东合作出资协议》，共同出资设立合资公司。合资公司设立全部注册资本金总额为人民币5,000万元，公司投入建设运营资金，以货币出资3,750万元，持股比例为75%；瑞视微投入核心技术，以无形资产评估作价1,250万元出资，持股比例为25%。

2、公司高层增持股份，彰显对公司发展信心

2024年2月，公司发布《关于副董事长、核心技术管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-012）。截至2024年8月3日，公司副董事长陈贤生、核心技术管理人员松田光也(中文名:云光义)已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持20,061,723.30元，已达到增持计划下限，增持计划实施完毕。

3、启动公司股份回购

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干人员之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，继公司2023年5月启动股份回购后，2024年2月、2024年7月公司再次启动股份回购，截至报告期末，公司已完成既定回购计划。

4、真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布

2024年3月，公司控股子公司洪田科技举行真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布会，本次真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布的成功举办是洪田科技在复合集流体行业和真空镀膜行业创新的一个重要里程碑，也是公司不断推动技术创新发展的新起点。在未来的产业发展道路上，洪田科技致力于加快推动复合集流体行业渗透率提升，围绕重点领域重点问题解决超精密真空镀膜技术“卡脖子”问题。

5、持续剥离低效资产

根据公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，公司于2024年4月向陆海控股及其控制的道森有限转让公司所持有的道森材料和道森机械100%股权。截至目前，上述出售道森机械100%股权及出售道森材料100%股权交易已实

施完成。

6、控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产为进一步落实公司“优化主业、转型升级、全球布局”的发展战略，强化超精密真空镀膜设备业务，重点发展复合铜铝箔设备业务，加快推进真空磁控溅射、真空蒸发等技术的平台化布局与市场推广，2024年7月公司下属控股子公司洪田科技有限公司以自有或自筹资金出资510万元、东莞市福广利企业管理服务有限公司出资200万元、深圳六源投资合伙企业（有限合伙）出资200万元、德丰（盐城）投资合伙企业（有限合伙）出资90万元，共同投资设立合资公司东莞市洪星真空科技有限公司，纳入公司合并报表范围，并以合资公司为主体，以850万元（含税）交易对价收购东莞市龙铮真空设备有限公司的生产设备、库存产品、专利技术等核心经营资产。

7、实施股票期权激励计划，实现长效激励机制

为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续的发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，2024年7月，公司实施2024年股票期权激励计划，激励计划拟授予的股票期权数量194.18万份，面向公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心员工在内总人数不超过50人进行激励。

8、完成公司证券简称变更

为更加客观、准确、全面地展现公司经营现状、产业布局及战略发展规划，进一步强化企业形象、提升品牌价值，同时确保公司证券简称与公司全称相匹配，报告期内公司全称由“苏州道森钻采设备股份有限公司”变更为“江苏洪田科技股份有限公司”，并于2024年6月完成工商登记，取得由苏州市行政审批局出具的《营业执照》。2024年9月，公司证券简称由“道森股份”变更为“洪田股份”。

9、修订完善各项制度，公司治理不断提升

2024年，公司继续秉持合规经营理念，深入推进内部控制和风险管理体系建设。围绕“事前防范、事中控制、事后监督”三大原则，优化流程、强化执行，建立和完善公司行之有效的各类体系文件和规章制度。同时为适应外部监管政策变化及公司治理需求，公司于2024年开展了两次《公司章程》的修订。修订重点在于：股份回购规则的调整、利润分配政策的优化和内部审计制度的完善。另外公司为应对快速变化的市场舆情环境，制定了《舆情管理制度》，构建了公司舆情监测与应对的完整体系。

二、报告期内公司所处行业情况

报告期内公司主要从事电解铜箔高端生产装备、真空镀膜设备和油气钻采设备制造业务。根据中国证监会2021年公布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，上述业务均归属于“C35专用设备制造业”。

1.电解铜箔高端生产装备制造业务所处行业状况

电解铜箔成套设备指的是用于电解铜箔生产过程中所需的一整套关键设备，包括阴极辊、生箔一体机、表面处理机和溶铜系统等，主要应用于下游电解铜箔的生产加工，包括电子电路铜箔、锂电铜箔等。近年来，随着全球新能源汽车销量的急速增长，锂电铜箔市场的需求也迅速扩展，国内外主要电解铜箔企业积极投资扩建生产线，从而显著推动了铜箔生产设备的需求增长。根据高工锂电（GGII）的预测，2024至2025年，中国电解铜箔设备市场进入调整阶段，新的产能扩建项目会有所减缓。然而，随着行业逐渐复苏、更高性能铜箔设备的推出、海外出口增长以及复合铜箔市场的拓展等因素的影响，预计到2028年，中国铜箔设备市场的总值将达到295亿元。

一方面，极薄铜箔的应用进程正在加快。在动力电池领域，宁德时代、亿纬锂能、中创新航等企业正加速推进5μm、4.5μm锂电铜箔的使用。根据GGII的预测，到2025年，<6μm铜箔的市场出货量将占比提升至50%。这一趋势显著推动了高端铜箔设备需求的增长。另一方面，为了更好地控制电池BOM成本，复合集流体方案作为一种理论上具有成本优势的技术，正在加速验证。这使得复合集流体的配套设备——超精密真空镀膜设备，迎来了新的市场需求，为相关企业开辟了新的商机。在铜箔技术持续升级的过程中，设备对技术的要求不断提高。总体来看，电解铜箔设备行业呈现逆周期的特征，设备价格保持平稳，行业领先企业通过提升产品性能来拓展市场，而非依赖价格竞争来获取份额，未来电解成套装备将更加智能化、节能化，并朝着高效率、高精度、高性能等方向创新。

2.超精密真空镀膜行业发展趋势

真空镀膜设备是一种综合了材料学、物理学、化学、机械工程和自动控制等多个学科的复杂机械。随着全球电子信息产业、半导体、光学元器件和光伏产业等领域的不断扩张，我国进一步巩固了在全球电子信息、太阳能电池及组件等产业中的重要制造基地地位。这一发展趋势促进了薄膜材料及真空镀膜设备制造行业的快速成长，使中国成为真空镀膜技术应用快速增长的核心市场，为国内设备制造商带来了巨大的发展机遇。

真空镀膜技术广泛应用于多个领域，从传统的五金、塑料、建筑等装饰膜产业，到光学光电子元器件、集成电路、太阳能光伏、新能源动力电池、医疗器械等功能膜领域的战略性新兴产业。其中复合铜箔是锂电池集流体材料的核心组成部分，对锂电池的循环寿命、能量密度和安全性等关键性能具有重要影响。与传统的压延铝箔和电解铜箔相比，复合铜箔在低成本、高安全性和高能量密度方面具有明显优势。超薄复合铜箔的生产工艺通常采用磁控溅射技术制造导电层，再通过水电镀工艺加厚至微米级厚度，或者先进行磁控溅射，再采用蒸镀方法，直接形成微米级铜层。此技术为超薄复合铝箔和复合铜箔的高效、精密、环保生产提供了新的解决方案，推动了动力电池制造行业的发展，并为动力锂电池的超薄正负极层复合材料的产业化提供了创新的镀膜设备和工艺。根据东吴证券研究所的预测，2025年动力&储能锂电复合铜箔的水电镀（镀膜）设备新增市场空间约92亿元，真空磁控溅射设备约84亿元，超声波滚焊设备约35亿元。而华安证券研究所则乐观性预计2026年PET复合铝箔市场需求量或将接近27亿平方米，对应PET基膜市场空间有望达6.85亿元。

3.专用设备制造业发展趋势专用设备制造行业是指专门从事非标准化、非通用化设备的生产和服务的企业，行业的产品主要服务于特定的行业或领域，其产品的性能、规格、结构等都需要根据用户的特殊需求进行设计和生产，专用设备制造业是国民经济的重要组成部分，是全球工业体系中的重要支柱。近年来，随着科技的进步和市场需求的变化，专用设备制造业正在向高端化、智能化、绿色化方向发展。专用设备制造业的竞争格局也呈现出多元化的特点，既有国有企业，也有民营企业，还有外资企业。在这个行业中，一些具有技术优势和品牌优势的企业具有较强的竞争力。随着市场竞争的加剧，未来，专用设备制造业的竞争格局可能会进一步优化。但是专用设备制造业也面临包括技术创新能力不足、市场竞争激烈、环保政策压力大等多方面的挑战，面对这些挑战，企业需要加大技术研发投入，提高产品的技术含量和附加值，同时，也需要加强品牌建设，提升企业的市场竞争力。随着科技的发展，专用设备制造行业将向智能化、自动化方向发展，同时随着环保意识的提高，绿色制造将成为专用设备制造行业的重要发展方向，随着全球化的推进，专用设备制造行业将面临更加激烈的国际竞争。

随着中国经济的转型升级、环保政策的加强、新基建项目的推进及等国家政策的扶持和产业结构的优化重要因素，2025年专用设备制造市场规模预计将实现显著增长，专用设备制造行业将迎来新的发展机遇。特别是在智能制造、新能源、航空航天等领域，专用设备的需求将持续增加，推动市场规模不断扩大。

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内公司主要从事电解铜箔高端生产设备制造业务、超精密真空镀膜设备制造业务及锻造业务和油气钻采设备制造业务。公司主要产品如下：

1.电解铜箔高端设备

2.超精密真空镀膜设备

3.检测设备

4.泛半导体设备

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

公司专注于电解铜箔高端生产装备和超精密真空镀膜设备研发、生产、销售及服务，目前已经发展国内电解铜箔设备龙头供应商，在业内具有较高知名度和影响力。公司主要竞争优势有如下几点：

1.高品质优势

洪田科技电解铜箔高端生产装备生箔精度、生产效率、节能安全、收卷长度等关键性能指标位居行业领先水平，部分可达国际先进水平，其自主研发的直径3.6米，幅宽1.82米超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机以及配套设备，能稳定生产3.5μm高端极薄锂电铜箔产品以及5G高频高速9μm超薄电子电路铜箔产品；可定制全市场规格齐全，直径、宽幅尺寸最大的阴极辊，其钛圈晶粒度高、导电层设计更合理、电镀吸附铜箔面密度更均匀，能大幅提高电解铜箔生产效率；阴极辊可承受工作电流行业领先，且槽内电压稳定在5V左右，在提高产能的同时减少能耗；收卷长度是衡量设备性能的核心技术指标之一，越薄越难收卷，对于设备的加工精度要求非常高，洪田科技6μm锂电铜箔设备的收卷已突破5万米，位居行业领先。

洪田科技研制的“真空磁控溅射一体机”复合铜箔真空镀膜成套设备在全国首家实现采用一体机设备一次性通过真空磁控溅射技术在高分子材料基膜双面镀铜1μm，并且在设备运行功率、靶材利用率、靶材数量、溅射沉积速率等多个关键性能指标，和稳定传送超薄基材胶片技术、超薄基材的抑制热损伤技术、高速成膜圆筒旋转式磁控溅射阴极技术等多个关键技术，以及工艺便捷控制、环保节能、模块化设计等多方面均位居行业领先水平。

洪田科技研制的真空磁控溅射蒸发镀膜一体机使用纯磁控溅射工艺和真空蒸镀一体机镀膜，可同时满足双面卷对卷镀铜、镀铝，较传统两步法提升了良率、均匀性、自动化水平以及沉积纯度。此款产品的推出，标志着洪田科技复合铜铝箔集流体的制备又迈上了一个新的台阶。

2.优质客户资源优势

经过二十余年的市场拓展，公司品牌形象树立，已积累丰富且优质的客户资源。其中洪田科技在电解铜箔高端生产装备制造领域客户资源积累丰富，已与国内外知名铜箔制造商建立密切的合作关系，其中国内上市公司客户有诺德新材料股份有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、湖北中一科技股份有限公司、广东超华科技股份有限公司等，国企客户有金川集团股份有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司等，外企客户有韩国日进、长春集团等，其它国内外知名客户还有新疆亿日铜箔科技股份有限公司、广东盈华电子科技有限公司、江西铜博科技股份有限公司等。

3.技术研发优势

洪田科技自成立以来坚持做高端装备制造的技术赋能者，与一批致力于实现电解铜箔高端生产装备国产替代的优质客户建立产业链合作伙伴关系，已打造和培养一支具备自主技术攻关能力的科研队伍，积累多项核心技术，已实现3.5μm-100μm锂电极薄、电子电路超厚电解铜箔生产装备的产业化，直径3.6米超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机与配套设备，以及高端极薄的锂电铜箔3μm产品，达到行业领先水平。公司成功研发出全国首台干法一步法真空测控溅射一体机，成为全国首家掌握该核心技术的真空镀膜行业头部企业；此外洪田科技今年3月成功发布的真空磁控溅射蒸发镀膜一体机，标志着洪田科技复合铜铝箔集流体的制备又迈上了一个新的台阶，为公司后续在真空磁控溅射设备领域的平台化扩张布局打下了坚实的基础。

报告期内，公司及子公司获得实用新型专利9项；新申请实用新型专利20项，发明专利7项，外观专利1项。截至本报告期末，公司及子公司累计拥有有效授权专利共79项，其中发明专利5项、实用新型专利73项、外观设计专利1项；累计获得软件著作权33件、商标4件。

4、先进生产装备优势

先进的生产装备是产品性能的保证，也是专用设备制造企业的核心竞争力。洪田科技拥有的旋压工艺是金属成形领域不可或缺的技术，具有变形条件好、制品性能高、应用范围广、尺寸偏差小、材料利用率高、可制造整体无缝空心回转体零件等优势，能够进行钛及钛合金、碳钢、合金钢、高强度钢、铝及铝合金等材料的旋压成形，在航天、兵器及民用新能源领域具有广阔的应用场景。洪田科技依托核心旋压技术和关键施压设备，突破了超大型薄壁件的旋压制造工艺，结合自身完善的研发、设计、制造能力，完全实现了旋压产品的一站式加工。有效解决了我国特种旋压大尺寸环形件生产效率不高、加工能力不足和加工质量低等难题，成为国内少数掌握大型卧式和立式旋压机核心设备和技术的厂家。其与国内知名研究所共同研制的100T卧式双轮强力数控旋压机，能够旋压环形、锥形及曲母线形工件。最大旋压环形工件毛坯直径3800mm，最大封头类工件板料毛坯直径4200mm。机床纵、横向旋压力可达1500KN，为目前亚洲之最。150T立式四轮强力数控旋压机，是目前国内加工直径最大的立式四旋轮之一，专门旋压大直径、高强度金属回转体零件。四旋轮可根据产品需求实现正旋、反旋、等距或错距旋压。最大旋压环形工件毛坯直径4000mm，设备纵、横向旋压力最大可达1500KN，旋轮滑架纵向行程2500mm，横向行程1000mm。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入137,360.39万元，较上年同期下降38.60%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,699.01万元，较上年同期下降42.87%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,772.70万元，较上年同期下降47.32%。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要系公司于2023年10月处置子公司“道森有限”，及报告期内处置子公司“道森机械”、“道森材料”，报告期内公司根据规定采用净额法确认代理销售收入，“洪田科技”确认收入下降等原因所致；营业成本变动原因说明：主要系上述营业收入下降导致对应营业成本下降；销售费用变动原因说明：主要系上期子公司“道森有限”剥离及报告期内处置子公司“道森机械”、“道森材料”导致的职工薪酬、服务费减少所致；管理费用变动原因说明：主要系子公司剥离导致的职工薪酬减少所致；财务费用变动原因说明：主要系报告期内企业融资产生的利息费用增加、因汇率变动产生的汇兑收益减少所致；研发费用变动原因说明：主要系石油钻采板块子公司剥离所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内经营活动现金流出减少幅度大于现金流入减少幅度所致，其中购买商品、接受劳务支付的现金与支付给职工以及为职工支付的现金支出下降幅度较大；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司“洪田科技”盐城大丰生产基地一期建设项目资金投入较上年大幅减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司为并购“洪田科技”股权形成的并购贷款在借贷期内分期还贷所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用□不适用

报告期内公司剥离石油钻采板块业务，向陆海控股及其控制的道森有限出售公司全资子公司道森机械100%股权和道森材料100%股权，并于2024年度完成交割。

2、收入和成本分析

√适用□不适用如下：

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

（1）公司已于2023年10月剥离石油钻采业务板块重要子公司“道森有限”，公司不再具有石油钻采成套产品生产业务，石油钻采板块在报告期内的主营业务仅包括钢材贸易、油气类产品加工和油气类锻件生产业务，故本年度主营业务按产品分类情况与上年相比有较大调整。

（2）报告期内主营业务收入/成本在分行业、分产品及分地区情况中，与上年同期相比有较大下滑，主要系公司于2023年10月处置石油钻采板块子公司“道森有限”，及报告期内处置子公司“道森机械”、“道森材料”，报告期内公司根据规定采用净额法确认代理销售收入，“洪田科技”确认收入下降等原因所致。

（3）在主营业务分产品情况中，电解铜箔设备销售收入与业务成本同比下降主要系报告期内子公司“洪田科技”确认收入下降，同时子公司“洪田科技（南通）有限公司”计提的售后维修费用增加所致；钢材贸易业务下降主要系公司报告期内剥离子公司“道森材料”所致。

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用

产销量情况说明

（1）公司于2023年10月剥离石油钻采业务板块重要子公司“道森有限”，本报告期内不再具有石油钻采成套产品生产业务。

（2）报告期内电解铜箔设备产量、销售量和库存量同比下滑主要系随着近年来电解铜箔产业的快速发展，下游企业维持了较高库存，行业迎来了去库存周期，报告期内客户采购提货意愿不高，使得公司2024年电解铜箔设备新增订单量较上年大幅下降，同时报告期内随着部分在手订单的产品交付，年末库存量也较上年同期有明显下降。

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：万元

成本分析其他情况说明

（1）公司于2023年10月剥离石油钻采业务板块重要子公司“道森有限”，本报告期内不再具有石油钻采成套产品生产业务，石油钻采板块在报告期内的主营业务仅包括钢材贸易、油气类产品加工和油气类锻件生产业务，故本年度主营业务成本按产品分类情况与上年相比有较大调整。

（2）上期及报告期内公司石油钻采业务逐步剥离导致报告期内对应成本减少；

（3）报告期内股份公司按照规定采用销售净额法确认代理销售收入；

（4）报告期内电解铜箔设备因确认收入下降对应成本减少。

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用□不适用

2024年1月18日公司五届董事会二十二次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司持股深圳洪瑞微电子科技有限公司75%股权，纳入公司合并报表。2024年7月15日公司五届董事会第二十七次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的议案》，公司控股子公司洪田科技持股东莞市洪星真空科技有限公司51%股权，纳入公司合并报表。

2024年4月18日公司2024年第三次临时股东大会审议通过出售全资子公司道森材料和道森机械100%股权，该两家子公司不再纳入合并报表。

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√适用□不适用

公司于2023年10月剥离石油钻采业务板块重要子公司“道森有限”，本报告期内不再具有石油钻采成套产品生产业务，石油钻采板块在报告期内的主营业务仅包括钢材贸易、油气类产品加工和油气类锻件生产业务，故本年度公司产品与上年相比有较大调整。

(7).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用前五名客户销售额81,379.30万元，占年度销售总额59.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额40,505.21万元，占年度销售总额29.49%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用B.公司主要供应商情况

√适用□不适用前五名供应商采购额39,323.30万元，占年度采购总额46.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额16,518.70万元，占年度采购总额19.36%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

其他说明：

前五名供应商采购额中关联方采购主要系用于公司石油钻采设备代理销售业务。

3、费用

√适用□不适用详见本报告五（一）1.“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

4、研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

√适用□不适用详见本报告五（一）1.“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：万元

其他说明：

（1）应收票据期末余额与上年同比减少83.60%，主要系期末银行承兑汇票和商业承兑汇票减

少所致；

（2）预付款项期末余额与上年同比减少62.47%，主要系原材料采购预付款减少所致；

（3）其他应收款期末余额与上年同比减少95.39%，主要是报告期内收回上年出售的“道森有限”

出售款项所致；

（4）合同资产期末余额与上年同比减少39.15%，主要系子公司“洪田科技”本期收取的客户合

同质保金较上年减少所致；

（5）其他流动资产期末余额与上年同比减少37.48%，主要系预收款开票缴纳的增值税销项税

减少所致；

（6）在建工程期末余额与上年同比减少93.43%，主要系子公司“洪田科技”盐城大丰生产基地

一期建设项目完工转固所致；

（7）使用权资产期末余额与上年同比减少34.28%，主要系子公司厂房租赁到期后未续租所致；

（8）长期待摊费用期末余额与上年同比减少71.96%，主要系子公司“道森机械”剥离出表减

少了账面余额所致。

（9）递延所得税资产期末余额与上年同比增加31.48%，主要系报告期内计提的资产减值准备

及预计负债增加所致；

（10）其他非流动资产期末余额与上年同比增加67.40%，主要系子公司“洪田科技”预付工程

款和股权收购款所致。

（11）短期借款期末余额与上年同比增加32.06%，主要系报告期内增加流动性借款所致；

（12）应付票据期末余额与上年同比减少47.80%，主要系子公司“洪田科技”上年度支付给供应

商的承兑汇票于本年度到期兑现所致；

（13）预收款项期末余额与上年同比增加86.29%，主要系报告期内公司预收销售货款增加所致；

（14）合同负债期末余额与上年同比减少53.01%，主要系报告期末尚未开票的预收货款减少所

致；

（15）应交税费期末余额与上年同比减少61.48%，主要系期末应交企业所得税减少所致；

（16）其他流动负债期末余额与上年同比减少60.39%，主要系已背书未到期的承兑汇票及应交

税费的待转销项税（预收销售货款）减少所致；

（17）租赁负债期末余额与上年同比增加251.83%，主要系租赁房产在租赁期内尚未达到约定付

款条件所致；

（18）预计负债期末余额与上年同比增加65.70%，主要系子公司“洪田科技”本期预计的可能

产生的产品售后维修费用增加所致；

（19）递延收益期末余额与上年同比减少45.32%，主要系子公司“洪田科技”在受益期限内分摊

确认政府补助所致。

2、境外资产情况

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期内，公司对苏州达牛新能源科技有限公司进行增资，增资后公司获得达牛科技15%的股权；公司与安徽瑞视微智能科技有限公司共同出资设立合资公司深圳洪瑞微电子科技有限公司，公司持有新设合资公司洪瑞微75%股权；公司与深圳六源投资合伙企业(有限合伙)、东莞市福广利企业管理服务有限公司、德丰(盐城)投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立合资公司东莞市洪星真空科技有限公司，公司持有新设合资公司洪星真空51%股权。

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

□适用√不适用

3、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

证券投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用公司于2024年1月19日披露《关于2024年度开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2024-005），报告期内未发生金融衍生品方面交易业务。

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

√适用□不适用报告期内公司向关联方陆海控股出售道森材料100%股权，股权转让对价款为6,020.00万元；向陆海控股及其控制的道森有限出售道森机械100%股权，股权转让对价款为1,815.00万元，详见公司于2024年4月3日在指定信息披露媒体披露的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、洪田科技有限公司成立于2012年4月25日，注册资本10,000万元人民币，为公司的控股子公司。经营范围为：

从事机电设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备及零部件的研发、制造、加工，电器成套设备制造，塑料制品、机电设备、电子产品、电器材料、钢材、五金制品、金属材料及制品的批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期末，资产总额171,944.44万元，归属于母公司净资产57,520.42万元，2024年度实现归属于母公司股东的净利润16,728.86万元。

2、苏州洪田高端装备研究院有限公司

成立于2022年12月23日，注册资本1,000万元人民币，为公司的全资子公司。经营范围为：

一般项目：机械设备研发；金属制品研发；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；技术推广服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期末，资产总额903.43万元，净资产870.06万元，2024年度实现净利润-76.47万元。

3、苏州宝业锻造有限公司

成立于2006年11月28日，注册资本2,250万美元，为公司控股子公司。经营范围为：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；机械设备销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期末，资产总额30,719.56万元，归属于母公司净资产14,172.31万元，2024年度实现归属于母公司股东的净利润-252.99万元。

4、南通莱维投资发展有限公司（原名：南通道森钻采设备有限公司）

成立于2012年7月20日，注册资本20,000万元人民币，为公司全资子公司。南通道森于2024年3月变更了公司名称及经营范围，变更后的经营范围为：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期末，资产总额18,569.58万元，净资产10,155.49万元，2024年度实现净利润328.94万元。

5、深圳渝森实业有限公司

成立于2022年6月13日，注册资本3,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为：

国内贸易代理；贸易代理；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期末，资产总额5,962.82万元，净资产-262.24万元，2024年度实现净利润-465.28万元。

6、深圳洪瑞微电子科技有限公司

成立于2024年2月21日，注册资本5,000万元人民币，为公司控股子公司。经营范围为：

半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；电子专用设备销售；电子专用设备制造；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；印刷专用设备制造；复印和胶印设备销售；复印和胶印设备制造；显示器件销售；显示器件制造；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；软件开发；软件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期末，资产总额4,238.13万元，归属于母公司净资产3,985.00万元，2024年度实现归属于母公司股东的净利润-1018.93万元

7、苏州达牛新能源科技有限公司

成立于2015年11月21日，注册资本522.875844万元人民币，为公司参股公司。经营范围为：新能源领域内的技术研发；研发、销售、租赁、生产、加工：新能源太阳能光伏设备、机电设备、电子产品、自动化设备、机械设备、模具；研发、销售、租赁：劳保用品、日用百货、锂电池、氢燃料电池、储能电池、电池材料、五金交电；并提供相关产品的技术支持、技术咨询及售后服务；从事上述商品的进出口业务；企业管理服务、工程项目管理、数据处理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

报告期末，资产总额4,697.02万元，净资产3,794.43万元，2024年度实现净利润404.97万元。

8、东莞市洪星真空科技有限公司成立于2024年7月31日，注册资本1,000万元人民币，为公司控股子公司。经营范围为：

一般项目：泵及真空设备制造；机械设备研发；泵及真空设备销售；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；气体压缩机械制造；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

报告期末，资产总额2,056.07万元，净资产425.01万元，2024年度实现净利润-174.99万元。

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

根据国家统计局网站发布的2024年国民经济和社会发展统计公报，2024年我国新质生产力稳步发展。全年规模以上工业中，装备制造业增加值比上年增长7.7%，占规模以上工业增加值比重为34.6%；高技术制造业增加值增长8.9%，占规模以上工业增加值比重为16.3%。新能源汽车产量1316.8万辆，比上年增长38.7%。装备制造业继续发挥工业稳增长的“压舱石”作用。

根据赛迪展望2025年中国工业和信息化发展系列报道，预计2025年，我国装备制造业有利因素与风险挑战并存，整体有望实现平稳增长。有利因素方面，设备更新和以旧换新系列政策持续落地见效，产业链供应链现韧性和安全水平不断提升，部分细分行业领域有望延续高景气度。不利因素方面，国内外市场需求恢复不及预期、企业经营压力不断增大等问题凸显。整体来看装备制造业发展趋势呈现稳步向好、内需潜力较大，2025年行业仍将保持高景气态势。具体如下：

供给方面，“两新政策”有力支撑装备制造业生产供给稳步增加。从增加值看，2024年，各地区大规模设备更新和消费品以旧换新等政策措施持续落地显效，装备制造业加速恢复，增加值同比增速连续15个月高于全部规模以上工业，10月份同比增长6.6%，高出工业1.3个百分点，有力支撑工业稳增长大局。1-10月，装备制造业增加值占全部规模以上工业的比重达34.0%，“压舱石”作用不断凸显。从产品产量看，在汽车报废、置换更新补贴等以旧换新政策的带动下，10月新能源汽车产量增长48.6%，增速创2023年5月份以来新高。

需求方面，内需稳步向好，外需贡献显著。从内需看，2024年前10个月中装备制造业PMI指数有8个月都处于荣枯线以上，10月份通用设备、汽车、电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%以上，产需释放较快。从外需看，1-10月，装备制造业出口货值达9.2万亿，占工业出口比重超七成，出口增速为3.1%，保持稳定增长。

行业细分方面，新能源汽车行业将继续保持快速发展态势，市场规模和国际竞争力进一步提升。2024年，我国新能源汽车行业产销稳步增长，出口实现结构性突破。2024年1-10月，新能源汽车产销量同比增长超过33%，出口总量同比增长6.3%。预计2025年，新能源汽车行业全年生产和销量有望突破1300万辆，出口总量超过130万辆，国内市场渗透率将进一步提升至40%左右。在电池技术、智能化驾驶系统和车路云协同技术的共同推动下，新能源汽车的智能化水平和应用场景将全面拓展。绿色化智能化和国际化将成为行业未来发展的重要方向。

效益方面，整体呈现增收不增利情况，不同行业间出现分化态势，从装备制造业整体看，2024年1-9月营业收入同比增长3.2%，利润同比下降0.2%，呈现出营收增长利润下滑的现象。展望2025年，考虑到货币政策仍具备进一步宽松的空间，加之结构性减税降费政策的持续利好释放，预计装备制造业所面临的资金流动性压力及税费压力或将有所缓解，效益表现有望迎来积极转机。

2025年是“十四五”规划收官之年，一系列重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目全面落地见效，随着存量政策持续显效、增量政策有效落实、政策组合效应不断释放，装备制造业内需释放空间较大。随着各地将进一步加强对重点热点行业精细化布局，新型技术改造城市建设将进入新周期，大规模设备更新进入扩张期，工业绿色低碳发展将加速，企业出海的良好势头有望延续。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司将以“诚信敬业、精益求精、持续创新、追求卓越”为核心价值观，以“智能制造、成就客户、创造价值”为使命，以“创建受社会尊敬，让员工自豪的装备制造领军企业”为企业愿景，持续推动落实“内增外拓、加快打造高端装备平台型企业、加速完善真空镀膜全链平台”的发展战略。

第一，继续坚持“以技术创新提高产品品质，以产品品质赢得市场尊重”的内涵式发展道路，持续优化主业，继续剥离名下低效资产。

第二，对电解铜箔高端生产装备制造业务，公司将以技术创新为核心，加速产品迭代升级，持续强化公司在国内电解铜箔高端生产装备行业的领先地位，坚持为我国电解铜箔高端生产设备的国产化、打破境外技术封锁、增强供应链产业链自主可控务实笃行，致力于“成为国际领先的新能源高端装备供应商”，迅速实现转型升级。

第三，对超精密真空镀膜设备制造业务，以国产替代为己任，校企联合，产学研一体化发展，打造真空镀膜业务平台，拓宽新业务赛道，为打造高端、核心真空镀膜技术，解决我国智能装备制造、新材料等领域的“卡脖子”问题而砥砺前行。

第四，加快打造高端装备平台型企业布局，在立足现有板块业务的基础上，聚焦高端装备平台型企业战略，通过增资入股或兼并收购等手段实现企业战略目标。

公司将以务实的心态，深耕专业设备制造领域，全方位积极参与市场竞争，提升企业核心竞争力，提高市场占有率，着力打造一个经营规模化、产品专业化、品质卓越化、管理规范化的知名制造业企业。

(三)经营计划

√适用□不适用

1、稳步推动电解铜箔装备创新，拓展国际市场新机遇

2025年公司将继续以洪田科技为实施主体，推动电解铜箔设备技术创新，拓展国际市场机遇。目前洪田科技已搭建海外网站平台，洪田科技海外首条高端铜箔全系统定制线——以色列全系统锂电生箔项目于2024年12月27日8时50分（以色列当地时间）成功出箔。此次成功出海，是公司深入实施国际化战略的重要一步。2025年，公司将继续提升产品和技术的竞争力，加大海外市场的投入，争取在国际市场上赢得更多的合作机会，为全球客户提供更加优质的产品和服务。

2、链接外部优质研发资源，提升公司产品研发能力

2025年，公司将继续坚持市场导向、全面打造技术创新和成果转化并驾齐驱的卓越研发平台。通过链接外部优质研发资源，利用公司与国内知名高校的良好合作关系，继续推动与大连理工大学等知名高校的产学研合作，探索建立新型创新载体、发挥外聘专家的技术优势，整体提升产品品质与核心竞争力；以终端需求为导向，积极通过引进、转化新技术等方式提升公司产品研发能力，形成良性循环，坚持“科技向新”战略，不断进行技术和技术产品的研发和更新迭代，保持公司的核心竞争力。

3、加强人才梯队建设，为公司长远发展储备力量

围绕吸引、保留、培养和储备与公司发展需求匹配的专业人才目标，加强与行业领先高校、科研机构的合作，吸引顶尖人才加入，同时为现有员工提供不断提升的职业发展机会，打造一支高素质、创新能力强、能够引领行业发展的团队。通过建立灵活的职业发展体系，为公司未来的扩展和技术革新提供源源不断的智力支持，确保公司在激烈的市场竞争中始终保持竞争优势。

4、公司治理体系完善与风险防范强化

完善公司治理体系、提升运营效能和增强风险防范能力是公司高质量发展的关键任务。2025年公司将加强风险管理体系建设，对市场风险、技术风险、财务风险等各类风险进行全面评估和有效监控，制定切实可行的风险应对措施，及时化解风险隐患，为公司长远发展保驾护航。

5、坚持健康经营，实现高质量发展

在具体经营层面，继续加强现金流管理，重点关注应收款事项，明确管理重点和难点，制定可行的回款目标，并持续关注重点项目的回款进展。在公司可持续发展层面，把环境治理、社会责任和公司治理作为企业可持续发展目标，确保企业运营中的每一环节都符合环保、社会责任与治理(ESG)标准，增强公司的市场竞争力和可持续发展能力，为股东、员工和社会创造长期的价值。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1.宏观环境及产业政策变化的风险当前国内外宏观经济环境复杂多变，而制造业发展与宏观经济环境密不可分，如宏观经济环境发生剧烈波动或遇到突发事件影响，可能会对公司生产经营带来一定不利影响；另外，近年来，新能源行业在国家产业政策的大力支持下，取得了快速的发展，未来如果产业政策环境出现重大变化，可能会对行业的发展产生不利影响，进而影响公司的经营发展。

2.原材料成本上涨风险公司产品的原材料主要为钢材，铜、钛等且原材料成本占比高，原材料成本长期处于高位，如原材料价格进一步上涨，可能会对公司经营效益、市场竞争产生不利影响。

3.竞争加剧导致盈利能力大幅下滑的风险公司电解铜箔设备是一个典型的技术密集型产业，国产设备逐步替代进口设备，若以后国内设备企业无序竞争，可能出现低价抢市场份额的布局，进而导致盈利能力下滑，同时也将进一步导致企业在抢夺获取市场份额时的难度加大。

4.产品升级及新兴技术路线替代风险公司的技术和工艺水平在行业内处于较为领先的地位，技术优势是公司产品核心竞争力的重要体现。但是随着社会不断进步，客户对公司现有产品在技术和质量上会提出更高的要求。未来若公司无法持续保持产品升级及工艺技术等方面的创新和领先，存在被新产品抢占市场或新兴技术路线替代的风险。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，本公司遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，持续完善公司治理结构，建立健全规范运作机制，股东大会、董事会、监事会依法依规决策，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职尽责，为公司长期健康发展打下了坚实的基础。

1、股东与股东大会

公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东大会。报告期内，公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，提供现场投票与网络投票方式，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东大会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东大会合法有效。

2、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开。公司与控股股东及其下属单位之间的关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的市场原则。控股股东严格遵照《上市公司治理准则》等法律、法规要求，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。

3、董事与董事会

公司按照《公司法》《公司章程》选聘董事，董事会对股东大会负责，第五届董事会共有7名成员，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。报告期内公司共召开了13次董事会。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保存，并及时披露相关信息。独立董事认真履行了职责，认真参加董事会，对公司治理提供了有益的意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。

4、监事与监事会

公司按照《公司法》《公司章程》选聘监事，第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人。公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司财务和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督。报告期内公司共召开了10次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保存，并及时披露相关信息。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、利益相关方

公司尊重并积极维护客户、供应商、员工、社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展，实现各方利益的共赢。

7、信息披露与透明度

公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平、合规地履行信息披露义务，通过指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及上交所网站披露有关信息。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用□不适用

公司与控股股东完全做到了资产、人员、财务、机构和业务独立。报告期内，公司重大决策由公司独立作出和实施，没有发生控股股东越过股东大会干预公司决策和生产经营活动的情况。控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

其它情况说明

□适用√不适用

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用□不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

情况的说明董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

(二)报告期内审计委员会召开6次会议

(三)报告期内战略委员会召开2次会议

(四)报告期内提名委员会召开2次会议

(五)报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

(六)报告期内独立董事专门会议召开3次会议

(七)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

(二)薪酬政策

√适用□不适用

公司严格遵守国家劳动法相关规定制定薪酬政策，公司具体薪酬政策执行根据当年经营业绩、整体管理指标完成状况以及考核评估情况，并考虑同行业收入水平后确定。

(三)培训计划

√适用□不适用

公司非常重视员工培训，报告期内累计开展各类内、外部培训100余项，涉及：质量管理培训、岗位培训、操作流程培训、管理培训、环境和职业健康安全培训、成本管理培训等。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

公司在2015年上市前进行股改，股改过程中按照相关法律法规制定了符合上市公司要求的《公司章程》并遵照执行。《公司章程》第一百五十五条明确了公司利润的分配原则和细则，其中公司利润分配原则为：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。

公司第五届董事会第二十五次会议和2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数分配利润，每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。2023年度利润分配以实施公告确定的股权登记日2024年6月12日的总股本208,000,000股，扣除公司回购专用证券账户中的4,393,561股不参与现金分红后，实际以203,606,439股为基数,每股派发现金红利人民币0.15元（含税）,共计派发现金红利30,540,965.85元（含税）。

公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为116,990,127.42元，母公司年末累计未分配利润为

242,102,453.46元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股

份数）为基数分配利润，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即2025年4月23日），公司总股本208,000,000股，扣减公司回购专用账户持有的6,325,461股，以此计算合计拟派发现金红利20,167,453.90元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应

当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位：股

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用公司建立了符合现代企业管理的全员绩效考评机制。以公司年初制定的销售收入、利润、净资产收益率等经营目标为基础，结合各自分管工作实际完成情况，进行绩效考核。

公司绩效考核委员会依据年度绩效考核管理办法和高管个人绩效责任书的约定，对经营层高管人员的业绩完成情况进行考核，强化了对经营层高管人员的考评激励作用，并且这一考核制度已覆盖全体中层及以上人员，使员工与股东利益逐步趋于一致，最终实现股东价值最大化。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用

内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露的《洪田股份2024年度内部控制评价报告》报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，通过经营计划管理、全面预算管理、子公司经营班子指派及组织绩效考核管理等方式对各子公司经营管理进行整体管控。报告期内，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷，对子公司的内部控制已得到有效执行。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司2024年度按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了“无法对洪田股份披露的关联方关系及关联交易的准确性和完整性获取充分、适当的审计证据”带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。

因此，2025年公司将加大内部核查措施，在关联交易方面将充分论证与关联方交易的必要性，对关联交易程序的合法合规性、价格的公允性及关联方资金的占用等给予高度关注。

内部控制是一项动态运行且不断完善的管理活动，2025年公司将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，结合行业特征及公司目前经营实际，在已有的内控管理体系基础上，持续推进内控体系的调整和优化，提升内控管理水平，切实保障股东权益，保证公司健康稳定发展。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据证监会部署，公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作。通过本次自查，公司已经按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，没有出现重大遗漏及其他不规范行为。公司将按照法律法规的规定进一步提高三会管理水平，加强公司治理和内部控制工作的管理，不断提高上市公司质量。

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用□不适用

下属子公司主要排污情况：

1.废水生活废水经化粪池处理后接管污水处理厂处理，排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

2.废气

（1）天然气燃烧废气主要污染物：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物控制措施：废气收集后通过高排气筒集中排放。废气排放满足江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）。

（2）下料、切割工序废气主要污染物：颗粒物控制措施：废气负压收集，经滤筒除尘器处理，通过高排气筒排放。除尘器处理后废气排放满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。

3.噪声选用低噪声设备，减振、厂房隔声、消声等降噪措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

4.固体废弃物固废包括废外包材、生活垃圾、粉尘、废滤芯、废金属边角料、废屑、焊渣、挂渣、滤渣、废乳化液、含乳化液的废金属边角料、废机油、废油桶等。可回收固废包括废外包材委外清运处理；生活垃圾交清运处理；粉尘、废滤芯、废金属边角料、废屑、焊渣、挂渣、滤渣收集外售相关再生资源有限公司；危险废物：废乳化液、含乳化液的废金属边角料、废机油、废油桶委托具备相应资质的危废处理公司处置。

5.污染物排放总量废气污染物：颗粒物、氮氧化物排放总量符合环保总量指标要求。

3、未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用

公司积极进行质量、环境和职业健康体系认证，制订“固体废弃物合规处置率100%；废水、废气、噪音达标排放”等环境目标，并制定“《节能降耗控制程序》、《固体废物管理程序》、《噪声控制程序》、《废水管理程序》、《大气管理程序》、《化学品、油类管理程序》、《节能降耗控制程序》、《环境绩效监视和测量控制程序》”等管理文件，日常管理中，严格执行环保一把手责任制，做到日常巡查、环保隐患地毯式排查、树立环保标识、做好环保设施维护保养等，并做好相关台账。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

□适用√不适用

二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

□适用√不适用

(二)社会责任工作具体情况

√适用□不适用

具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√适用□不适用深圳首泰信息产业中心（有限合伙）承诺洪田科技2022年、2023年和2024年三个连续会计年度须实现经具有证券业务资格的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）审计的合并财务报表口径的、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润，分别不低于8,500万元、11,500万元、16,000万元，三年合计不低于36,000万元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年4月24日出具的《关于洪田科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》，2024年度洪田科技经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为14,519.00万元，按相关业绩承诺及补偿条款约定考核的洪田科技2024年度年末累计利润数为48,773.08万元，公司已完成业绩承诺，且年末累计利润数大于累计承诺利润36,000.00万元。未触发补偿条款，不需要对公司进行业绩补偿。

经测试，洪田科技包含商誉的资产组可回收金额高于包含商誉的资产组账面价值，根据减值测试的结果，本期期末洪田科技商誉无需计提减值准备。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用□不适用

详见公司2025年4月26日在上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)披露的《董事会关于公司2024年度保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》《监事会对<对董事会关于公司2024年度保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用详见附注“五、40.重要会计政策和会计估计的变更”

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

名称

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十九次会议和2024年第五次临时股东大会审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

公司向陆海控股及其控制的道森有限出售公司全资子公司道森机械100%股权和道森材料100%股权，陆海控股的实际控制人为公司董事舒志高先生的直系亲属，本次交易构成关联交易，详见公司于2024年4月3日在指定信息披露媒体披露的《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。报告期内，道森材料与道森机械已完成以上股权变更工商登记。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

公司下属控股子公司洪田科技以自有或自筹资金出资510万元参与投资设立合资公司东莞市洪星真空科技有限公司，详见公司于2024年7月16日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。报告期内洪星真空已经完成工商登记。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1、法人

□适用√不适用

2、自然人

√适用□不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位：元币种：人民币

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

一、审计意见我们审计了江苏洪田科技股份有限公司（以下简称洪田股份）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洪田股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

如财务报表附注十五、（三）、3所述，洪田股份对其构成关联方关系的股东与洪田股份8家客户的控股股东诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”）及与诺德股份构成关联方关系的股东是否存在未披露的关联关系进行了自查，但无法作出判断。因此，我们无法就洪田股份披露的关联方关系及关联交易的准确性和完整性获取充分、适当的审计证据，也无法确定该事项可能对财务报表产生的影响。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于洪田股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

四、其他信息洪田股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括洪田股份2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就洪田股份识别和披露的关联方关系的信息披露的完整性获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估洪田股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督洪田股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对洪田股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致洪田股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就洪田股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所中国注册会计师：陈竑（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：俞宏杰中国?上海2025年4月24日

二、财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：江苏洪田科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：赵伟斌主管会计工作负责人：杨成虎会计机构负责人：周仕庭

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：江苏洪田科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：赵伟斌主管会计工作负责人：杨成虎会计机构负责人：周仕庭

合并利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：赵伟斌主管会计工作负责人：杨成虎会计机构负责人：周仕庭

母公司利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：赵伟斌主管会计工作负责人：杨成虎会计机构负责人：周仕庭

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：赵伟斌主管会计工作负责人：杨成虎会计机构负责人：周仕庭

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：赵伟斌主管会计工作负责人：杨成虎会计机构负责人：周仕庭

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目

公司负责人：赵伟斌主管会计工作负责人：杨成虎会计机构负责人：周仕庭

母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币