海天水务集团股份公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年12月19日10：00以现场和通讯结合的方式召开，经全体董事推选，会议由费功全先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议：

一、审议通过《关于子公司2024年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司预计2024年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定于2024年1月4日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2023年12月20日