泰晶科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、吸收合并情况概述泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，为优化资源配置、降低运营成本、提高公司管理效率，同意公司全资子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司（以下简称“重庆晶芯”）吸收合并公司全资子公司重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称“重庆泰庆”）。吸收合并完成后，重庆晶芯作为吸收合并方存续经营，重庆泰庆作为被合并方将依法注销，重庆泰庆的债权债务均由重庆晶芯承继。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：重庆市晶芯频控电子科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91500231MA60T3M47L

住所：重庆市垫江县桂阳街道文笔大道南段

号

法定代表人：叶修忠

注册资本：10,000万元

成立日期：

2020年

月

日

经营范围：许可项目：医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一

般项目：电子元器件制造，其他电子器件制造，智能基础制造装备制造，塑料制品制造，金属表面处理及热处理加工，劳动保护用品生产，产业用纺织制成品生产，塑料制品销售，电子元器件批发，医用口罩批发，电子元器件零售，医用口罩零售，劳动保护用品销售，产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经审计的主要财务指标：截至2024年

月

日，重庆晶芯资产总额213,070,553.62元，净资产171,988,013.84元；2024年度实现营业收入102,368,164.87元，净利润25,148,610.67元。

重庆晶芯为公司全资子公司。

（二）被合并方基本情况公司名称：重庆泰庆电子科技有限公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：

91500226MA5YXKM79Q住所：重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号7幢2-1法人代表：王斌注册资本：2,000万元成立日期：

2018年

月

日经营范围：研发、生产、销售:石英晶体频率元器件。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计的主要财务指标：截至2024年12月31日，重庆泰庆资产总额17,034,451.93元，净资产16,265,849.20元；2024年度实现营业收入14,263,672.68元，净利润-8,033,227.28元。

重庆泰庆为公司全资子公司。

三、本次吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

以重庆晶芯为主体吸收合并重庆泰庆，吸收合并完成后，重庆晶芯存续经营，重庆泰庆将被依法注销。

（二）本次吸收合并的相关安排

、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人

及公告程序。

、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。

、吸收合并完成后，重庆泰庆作为被合并方依法注销，重庆泰庆的债权债务由重庆晶芯承继。

四、本次吸收合并对公司的影响本次吸收合并有利于优化公司资源配置，降低运营成本，提高管理效率，符合公司的发展战略。重庆晶芯和重庆泰庆均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并对公司的正常经营不构成实质性影响，且不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2025年

月

日