龙韵股份(603729)_公司公告_龙韵股份：2024年年度股东会决议公告_公司公告

证券代码：603729证券简称：龙韵股份公告编号：临2025-021

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,880,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.2275

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章

程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东大会，不是上市公司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘莹女士因个人原因未能出席股东大会；

3、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	32,847,118	99.8978	26,100	0.0793	7,500	0.0229

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

32,848,518

99.9020

18,200

0.0553

14,000

0.0427

3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	32,848,518	99.9020	18,200	0.0553	14,000	0.0427

、议案名称：《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	32,849,018	99.9035	17,700	0.0538	14,000	0.0427

5、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	32,848,518	99.9020	18,400	0.0559	13,800	0.0421

6、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	32,847,118	99.8978	19,600	0.0596	14,000	0.0426

7、议案名称：《关于确认公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议

案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

32,847,118

99.9176%

19,800

0.0602

7,300

0.0222

8、议案名称：《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,006,818	99.4617	19,600	0.3894	7,500	0.1490

、议案名称：《关于预计2025年使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	32,847,118	99.8978	19,600	0.0596	14,000	0.0426

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定

对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	32,847,118	99.8978	19,600	0.0596	14,000	0.0426

11、议案名称：《关于签署<天柱山影视文化旅游项目合作协议>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	32,847,118	99.8978	19,600	0.0596	14,000	0.0426

12、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

32,847,118

99.8978

19,600

0.0596

14,000

0.0426

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《2024年度董事会工作报告》	5,006,818	99.3333	26,100	0.5178	7,500	0.1489
2	《2024年度监事会工作报告》	5,008,218	99.3611	18,200	0.3610	14,000	0.2779
3	《2024年度独立董事述职报告》	5,008,218	99.3611	18,200	0.3610	14,000	0.2779
4	《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》	5,008,718	99.3710	17,700	0.3511	14,000	0.2779
5	《公司2024年度利润分配方案》	5,008,218	99.3611	18,400	0.3650	13,800	0.2739
6	《公司2024年度财务决算报告》	5,006,818	99.3333	19,600	0.3888	14,000	0.2779
7	《关于确认公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	4,900,778	99.4501	19,800	0.4018	7,300	0.1481
8	《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》	5,006,818	99.4617	19,600	0.3894%	7,500	0.1490
9	《关于预计2025年使用自有资金进行委托理财的议案》	5,006,818	99.3333	19,600	0.3888	14,000	0.2779
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	5,006,818	99.3333	19,600	0.3888	14,000	0.2779
11	《关于签署<天柱山影视文化旅游项目合作协议>的议案》	5,006,818	99.3333	19,600	0.3888	14,000	0.2779
12	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	5,006,818	99.3333	19,600	0.3888	14,000	0.2779

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案全部为普通议案，已全部获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海森岳律师事务所律师：张爽、刘嘉男

、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2025年5月16日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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