塞力斯医疗科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

重要内容提示：

?全体董事均亲自出席本次董事会；?无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；?本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2025年5月30日以邮件方式发送第五届董事会第十七次会议通知，会议于2025年6月4日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：结合公司当前募投项目实际建设情况和市场环境变化情况，公司拟终止2018年非公开发行A股股票“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”的投入并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。

保荐机构信达证券股份有限公司对上述事项发表了无异议的核查意见。表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》公司拟于2025年6月20日下午14:00在公司A栋C会议室召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2025年6月5日