信达证券股份有限公司关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司
变更募集资金专项账户的核查意见
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“保荐机构”）作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“塞力医疗”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司变更募集资金专项账户的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018年非公开
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。
上述资金已于2018年6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。
公司2018年非公开募集资金采取了专户存储制度，截至本核查意见出具日，具体专户情况如下：
| 账户名称 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 |
| 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行 | 554783737343 |
| 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 广发银行武汉洪山支行 | 9550880075890400764 |
| 浙江塞力斯医疗科技有限公司 | 招商银行杭州分行解放支行 | 571913263410701 |
| 账户名称 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 |
| 塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司 | 中古建设银行北京马驹桥支行 | 11050171750000000718 |
| 大连塞力斯医疗科技有限公司 | 招商银行大连分行星海支行 | 411909001310501 |
| 重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司 | 重庆三峡银行股份有限公司永川支行 | 01621560016000082 |
| 重庆塞力斯医疗科技有限公司 | 广发银行股份有限公司武汉分行 | 9550880235771000342 |
（二）2020年可转债经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为543,310,000.00元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年
月
日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年
月
日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。公司2020年可转债募集资金采取了专户存储制度，截至本核查意见出具日，具体专户情况如下：
| 账户名称 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 |
| 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行 | 570383727668 |
| 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 广发银行武汉洪山支行 | 9550880075890400674 |
| 浙江塞力斯医疗科技有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州解放支行 | 571913263410000 |
| 重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司 | 中国农业银行重庆璧山双星支行 | 31200601040011531 |
| 四川塞力医疗科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都中环岛支行 | 128918339510001 |
| 四川塞力医智通医疗科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都中环岛支行 | 128918335610001 |
| 塞力（云南）医疗供应链管理有限公司 | 中国建设银行昆明城南支行 | 53050161553600001541 |
二、本次拟变更募集资金专项账户的情况为便于2018年非公开募投项目-扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目（以下简称“IVD项目”）的实施及公司募集资金的规范使用和管理，公司与
广发银行股份有限公司武汉洪山支行、保荐机构信达证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司前述募投项目募集资金的使用情况进行监管。
截至本核查意见出具日，IVD项目募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
| 募集资金分类 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 存储金额 | 募投项目 |
| 2018年非公开 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 广发银行武汉洪山支行 | 9550880075890400764 | 3,003.61 | 扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目 |
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于2025年
月
日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在江苏苏商银行股份有限公司设立新的募集资金专项账户以管理2018年非公开募投项目-扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目募集资金，并办理原广发银行武汉洪山支行的募集资金专项账户（银行账号：
9550880075890400764）的注销手续。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金使用主体及用途，不影响募集资金投资计划。
公司将及时与保荐机构信达证券、江苏苏商银行股份有限公司签署新的募集资金监管协议。
公司董事会授权公司董事长办理公司募集资金专项账户变更的具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起
个月。
三、本次变更募集资金专项账户的审议程序
（一）董事会审议情况
2025年
月
日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。
（二）监事会审议情况2025年
月
日，公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》，经全体监事审议表决，一致同意了该议案。
监事会认为：公司本次变更募集资金专项账户，有助于公司进一步规范募集
资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专项账户事项。
四、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
1、公司本次变更募集资金专项账户没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；
2、公司本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规规定。
综上，保荐机构对塞力医疗变更募集资金专项账户事项无异议。