天津七一二通信广播股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月二十八日

天津七一二通信广播股份有限公司

2024年年度股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、公司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

目录

天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度股东大会会议议程 ...... 1

议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案 ...... 2

议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案 ...... 5

议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案 ...... 8

议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案 ...... 9

议案五：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案 ...... 14

议案六：关于公司2024年度利润分配预案的议案 ...... 15

议案七：关于公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 ...... 16

议案八：关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案 ...... 17

议案九：关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案 ...... 19

天津七一二通信广播股份有限公司

2024年年度股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）下午14时网络投票时间：自2025年5月28日至2025年5月28日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会主持人：董事长庞辉先生现场会议日程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数

二、主持人宣读本次股东大会会议须知

三、推选计票人和监票人

四、介绍会议基本情况

五、审议下列议案

1.关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

2.关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

3.关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案

4.关于《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

5.关于《天津七一二通信广播股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案

6.关于公司2024年度利润分配预案的议案

7.关于公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

8.关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案

9.关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案

六、独立董事作述职报告

七、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

八、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决

九、计票人、监票人统计投票结果

十、主持人宣读现场会议表决结果

十一、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果

十二、见证律师宣读股东大会见证意见

十三、签署股东大会决议与会议记录

十四、主持人宣布会议结束

议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

2024年是“十四五”规划的攻坚之年，公司第三届董事会成员在董事长的领导下认真勤勉履职，继续严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律、法规，切实有效履行《天津七一二通信广播股份有限公司章程》赋予的各项职责、义务，严格高效执行股东大会各项决议，坚持科学决策、规范运作方针，积极推动各项工作有效有序稳步开展，维护了公司和全体股东的合法权益。

一、2024年度公司整体经营情况

报告期内，公司整体业务受到“十四五”规划中期调整及周期性波动，导致新增订单不及预期，产品订购节奏减缓，销售订单呈现阶段性下降趋势，交付确认收入减少。公司实现营业收入215,381.50万元，同比下降34.09%；实现归属于上市公司股东的净利润-24,881.81万元，同比下降156.58%。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2024年度，公司董事会共召开8次会议，审议议案30项。公司全体董事认真履职，对相关事项进行审议并作出决议。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按规范程序执行，对公司定期报告、关联交易、股权激励、公司治理制度的修订等重大事宜作出了有效决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与发展委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，除战略与发展委员会外，独立董事在各委员会成员中占有二分之一以上比例，并按照工作细则的规定履行职责，行使职权。

2024年度，公司各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。审计与风险控制委员会共召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略与发展委员会召开1次会议，提名委员会召开4次会议，各委员均亲自参会，对相关议题发表专业意见。

（三）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

2024年度，公司共召开了4次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》

和《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议各专门委员会和董事会的各项议案，勤勉尽责。全年组织召开独立董事专门会议2次，对公司日常关联交易等重大议题进行审慎地审核并出具明确意见，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露的相关规定按时完成了4个定期报告和53个临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理报告期内，公司董事会积极开展投资者关系管理工作，通过参加天津辖区上市公司网上集体接待日、召开业绩说明会、接待投资者现场调研、e互动平台及其他路演交流等各种形式介绍公司的产品和业务，解答投资者提出的各种问题，聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。通过加强与投资者的沟通管理，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，提升了公司的品牌度。

（七）全面优化公司内部控制管理体系2024年度，公司结合相关法律、法规的新要求和科学经营发展的需要，董事会修订完善了《天津七一二通信广播股份有限公司章程》，确保各项工作开展有法可依、有章可循；持续改进公司治理，修订、制定《天津七一二通信广播股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《天津七一二通信广播股份有限公司舆情管理制度》，不断提升公司规范运作和治理水平，以促进公司健康、全面的发展。

2024年度，公司董事会、监事会、股东大会及各专门委员会有效运作，认真贯彻落实国家政策和监管要求，扎实推进各项工作，顺利完成对各项议案审议，并监督执行，全面提高了公司运营管理水平。

三、2025年工作计划

公司董事会将继续勤勉尽责的履行各项职责，发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，助力公司高质量发展。认真做好投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，树立公司良好的资本市场形象。加强内部控制制度建设，稳健经营，控制经营风险，稳步提升公司运营质量，促进公司持续健康长远发展，维护全体股东的合法权益。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是实现“建军百年奋斗目标”的关键一年，今年将坚持守正创新、开源节流和量入为出的经营思路。市场开拓方面，在持续加大既有市场深耕力度的同时，积极拓展民用航空、出口等第二增长曲线。科研管理方面，打造新的科研运营模式，提高盈利能力。投资并购方面，围绕产业链优化布局，扩大产业规模和投资收益。成本管控方面，聚焦全面预算

管理，量入为出，运用新技术不断提高运营效率，进一步提升绩效考核激励效果。通过技术和管理创新，提高资源利用率。

（一）聚焦主业深耕细作进一步聚焦主业，充分运用无线通信领域领先地位的竞争优势，加大市场开拓力度，持续深耕既有领域市场，提高市场占有率；同时，积极关注国家政策和市场需求变化，寻找新的市场机会和增长点，通过加强与政府、行业协会等机构的合作与交流，探索出口、大数据人工智能、低空经济、民航等方向的应用和发展机会。

（二）科研创新加速推进扎实推进公司“十五五”科研发展规划，让公司与用户需求之间的“同频共振”更加深入。在项目研制过程中，进一步加强过程管控，强化低成本设计，提升科研成果转化率；推动产学研深度融合，共同开展关键核心技术、原创性引领性科技攻关，进一步汇聚推进创新的磅礴力量，构建产品力+关键技术+典型场景的系统解决方案，提高创新效能。

（三）持续深化国企改革2025年，国有企业改革深化提升行动迎来收官之年，公司将立足实际细化目标任务，扎实开展提质增效专项行动。持续完善集团化管控机制，统筹考虑科技研发渐进性、成果转化阶段性、产业培育长期性的特点，不断深化对标一流管理提升行动，动态优化对各子公司的管控模式，提升经营活力，提高管理效率。稳步推进新质生产力发展，加速数字经济与实体经济融合进程，通过对企业数据资产的充分挖掘，提高数据资产利用效能，打破“数据孤岛”，推动企业向全链条数实融合迈进。

（四）持续优化公司治理根据新《公司法》及证监会相关制度要求，公司拟通过取消监事会、调整审计与风险控制委员会职权等治理结构变革，系统性提升公司治理效能。通过修订章程、调整制度文件等方式，确保流程合规性与权责明晰化，构建更加精简、高效的公司治理结构，提升公司经营质效和核心竞争力。以上议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会2025年5月28日

议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2024年度监事会工作报告》的议案各位股东及股东授权代表：

本人受监事会的委托，代表监事会作公司2024年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

本着对全体股东和公司负责的原则，公司监事会在2024年严格按照《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》相关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，对公司财务情况进行了审查，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会2024年度工作报告总结如下：

一、监事会会议情况

2024年公司监事会共召开6次会议，共计审议13项议案，具体情况如下：

二、监事会对有关事项发表的独立意见

2024年，公司监事会根据《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作、定期报告、关联交易、内部控制等事项进行检查和监督，具体意见如下：

（一）公司依法运作情况

2024年监事会成员共计列席了公司组织的8次董事会，参加了4次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合规；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制定的各项目标，不存在违反有关法律、法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司经营层编制的定期财务报告。

监事会认为：公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司报告期内的经营成果和现金流量。

（三）审核关联交易情况

监事会对报告期发生的关联交易情况进行了审核确认，并对未来年度可能发生的关联交易预计情况进行了审核。

监事会认为：公司确认报告期内发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的年度日常性关联交易因正常的业务需要而发生，具有必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（四）审核公司内部控制情况

监事会对公司董事会出具的《内部控制评价报告》进行了审查。

监事会经审核后认为，公司内部控制评价报告基本反映了公司报告期内部控制制度的建设及执行情况，公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

（五）审核公司股票期权激励事项情况

监事会对公司2023年股票期权激励计划相关事宜进行了审查。

1、2024年1月24日公司召开监事会审议了《关于公司向2023年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》事项。

监事会经审核后认为，公司监事会同意公司本次激励计划授予日的授予激励对象名单，相关人员作为本次激励计划的授予激励对象合法、有效，同意确定2024年1月24日为授予日，向符合条件的431名授予激励对象授予股票期权2161.6万份，行权价格为28.89元/股。

2、2024年10月28日公司召开监事会审议了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》事项。

监事会认为：公司对本次激励计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会一致同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。

三、2025年监事会工作重点

2025年，公司监事会全体成员将继续严格按照《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督职能，督促公司规范运作，

2025年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、持续加强监督检查，加强对公司对外投资、关联交易及管理等重大事项的监督，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、定期检查公司财务情况，通过深入了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法列席公司董事会、出席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展。

4、公司监事会还将积极参加监管机构组织的各项培训，加强风险防范意识，努力提高专业能力和履职水平。

以上议案已经第三届监事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

监事会2025年5月28日

议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2024年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了2024年年度报告及摘要，2024年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会2025年5月28日

议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2024年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

天津七一二通信广播股份有限公司2024年度财务决算报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了标准无保留意见审计报告，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年的经营成果和现金流量。

一、企业生产经营的基本情况：

2024年是“十四五”规划的攻坚之年，面对行业周期性波动的复杂严峻形势，公司上下团结一心，围绕“低成本、高质量、可持续发展”的工作思路，持续深耕主营业务领域，积极开拓新兴业务市场，进一步提高关键核心技术自主创新能力，在日趋激烈的创新竞争中抢占先机、赢得主动。

二、主要经营成果指标分析：

1、销售情况：单位:元

2024年公司营业收入、营业成本、毛利总额较上年同期均有所下降，受行业周期性波动影响，产品订单下降，交付确认收入减少，成本随之下降。

2、期间费用及减值损失情况：单位:元

（1）2024年公司销售费用较上年同期下降13.32%，主要原因系销售人员差旅费减少及市场宣传活动支出降低。

（2）2024年公司财务费用较上年同期增长99.39%，主要原因系公司利息收入减少，利息支出增加。

（3）2024年公司信用减值损失较上年同期增长98.83%，主要原因系公司本期销售回款减少，账龄结构变化导致计提的坏账准备增加。

（4）2024年公司资产减值损失较上年同期增长204.08%，主要原因系公司本期计提存货跌价损失以及合同资产减值损失较上年同期增加。

3、非经营性损益情况：单位:元

（1）2024年公司非流动资产处置损益较上年同期降低1271.06%，主要原因系公司处置非流动资产损失增加。

（2）2024年公司计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外较上年同期降低46.59%，主要原因系公司本期收到与收益相关的政府补助减少。

（3）2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益较上年同期增长133.21%，主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行现金管理的规模增加，取得的收益较去年同期有所增加。

（4）2024年公司债务重组损益较上年同期下降30.17%，主要原因系公司取得债务重组收益减少。

4、利润情况：单位:元

（1）2024年公司利润总额较上年同期下降189.69%，主要原因系公司营业收入减少，毛利额降低导致利润总额减少。

（2）2024年公司归母净利润较上年同期下降156.58%，主要原因系公司营业收入减少，利润总额减少导致归母净利润减少。

三、主要资产情况：单位:元

2024年公司资产总额较上年同期下降7.86%，其中流动资产占比为85.23%，降幅为10.83%；非流动资产占比为14.77%，增幅为14.10%，流动资产在公司整体资产中仍占据主导地位。

流动资产中应收账款占比为36.83%，较同期增加2.72个百分点，整体应收规模下降0.52%；存货占比为28.54%，较同期下降2.96个百分点，整体存货规模下降16.53%。应收账款和存货合计占总资产比例为65.37%，上述数据表明截至报告期末存货与应收账款仍为公司最为重要的两项资产。

（1）2024年公司货币资金较上年同期下降57.69%，主要原因系公司利用闲置资金进行现金管理的规模增加，货币资金减少。

（2）2024年公司预付款项较上年同期增长204.22%，主要原因系公司预付材料采购款增加。

（3）2024年公司其他流动资产较上年同期下降22.10%，主要原因系公司待抵扣进项税金减少。

（4）2024年公司在建工程较上年同期下降17.01%，主要原因系在安装设备达到预定可使用状态转入固定资产列报。

（5）2024年公司使用权资产较上年同期下降32.66%，主要原因系公司本期租赁资产减少。

（6）2024年公司长期待摊费用较上年同期下降39.14%，主要原因系公司本期长期待摊费用摊销所致。

（7）2024年公司其他非流动资产较上年同期下降75.31%，主要原因系公司资产添置预付款项减少。

四、主要负债情况：单位:元

2024年公司整体负债较同期下降9.95%，资产负债率为50.10%，较上年同期降低1.16个百分点。其中，流动负债占比为82.52%，较上年同期降低11.72%，非流动负债占比为17.48%，较上年同期降低0.53%。

（1）2024年公司短期借款较上年同期下降66.67%，主要原因系公司短期借款到期还款。

（2）2024年公司应交税费较上年同期增长9.24%，主要原因系公司期末应交企业所得税增加。

（3）2024年公司其他应付款较上年同期下降5.12%，主要原因系政府人才引进补贴款下发所致。

（4）2024年公司一年内到期的非流动负债较上年同期增长1568.59%，主要原因系公司一年内到期的长期借款增加。

（5）2024年公司租赁负债较上年同期下降50.46%，主要原因系公司本期租赁资产减少。

（6）2024年公司递延收益较上年同期增长31.56%，主要原因系公司与资产相关的政府补助增加。

五、所有者权益情况：单位:元

2024年公司专项储备增加主要是计提安全生产专项储备款增加，未分配利润减少主要是当年经营亏损所致。

非全资子公司天津七一二移动通信股份有限公司2024年度所有者权益增加6,311万，少数股东占比34.21%，2024年度少数股东权益增加2,159万元。

六、现金流量情况：单位:元

（1）2024年公司经营活动产生的现金流量净额较同期降低，主要原因系公司销售回款以及税费返还较上年同期减少。

（2）2024年公司投资活动产生的现金流量净额较同期降低，主要原因系公司利用闲置资金进行现金管理活动尚未到期收回。

（3）2024年公司筹资活动产生的现金流量净额较同期下降137.15%，主要原因系公司取得借款收到的现金减少。

七、主要财务指标情况：

2024年公司营业收入减少，毛利额降低，归母净利润较同期下降156.58%，导致基本每股收益下降156.14%。

以上议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会2025年5月28日

议案五：关于《天津七一二通信广播股份有限公司

2025年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是实现“建军百年奋斗目标”的关键一年，今年将坚持守正创新、开源节流和量入为出的经营思路。市场开拓方面，在持续加大既有市场深耕力度的同时，积极拓展民用航空、出口等第二增长曲线。科研管理方面，打造新的科研运营模式，提高盈利能力。投资并购方面，围绕产业链优化布局，扩大产业规模和投资收益。成本管控方面，聚焦全面预算管理，量入为出，运用新技术不断提高运营效率，进一步提升绩效考核激励效果。通过技术和管理创新，提高资源利用率。围绕公司2025年度重点工作计划以及行业预期，对公司2025年度经济指标进行预测。

为顺利推进2025年重点工作和预算指标的完成，公司以预算管理为抓手，充分发挥预算管理对资源统筹和业务牵引的作用，明确责任和目标，并通过细化任务指标分解、过程监控和绩效考核，提升公司盈利能力和市场竞争力，促进公司经营目标完成。

以上议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会2025年5月28日

议案六：关于公司2024年度利润分配预案的议案各位股东及股东授权代表：

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告的审计结果，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24,881.81万元，母公司实现净利润为-20,757.29万元。

基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，董事会综合考虑公司发展战略经营情况等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会2025年5月28日

议案七：关于公司2024年度非独立董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》和《天津七一二通信广播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。

二、2024年度薪酬情况单位：万元

以上非独立董事、监事、高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

三、薪酬说明

1．上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2．上述薪酬方案不包含职工福利费等；

3．公司独立董事李姝、王旻、吴乃苓、郁向军的津贴标准，已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，津贴标准为每人每年税前12万元，不在本议案审议之列。

以上议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会2025年5月28日

议案八：关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案各位股东及股东授权代表：

为补充流动资金，满足公司及下属子公司生产经营资金需要，2025年度公司及下属子公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下：

1、向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

2、向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；

3、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

4、向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币柒亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

5、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限不超过叁年；

6、向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币叁亿元整的流动贷款额度，授信期限壹年；

7、向中国银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

8、向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请不超过人民币壹拾叁亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

9、向渤海银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；

10、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

11、向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限叁年；

12、向中国建设银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

13、向国家开发银行天津市分行申请不超过人民币壹拾陆亿元整的综合授信额度，授信期限伍年；

14、向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；

15、向天津银行股份有限公司申请不超过人民币伍仟万元整的授信额度，其中壹仟万元流贷额度，肆仟万元综合授信额度，授信期限壹年；

16、向中国农业银行天津分行申请不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年。

2025年度公司及下属子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过

人民币670,000.00万元（人民币陆拾柒亿元整）。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的融资金额，实际融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人庞辉先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。以上议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会2025年5月28日

议案九：关于修订《公司章程》及附件

并取消监事会的议案

各位股东及股东授权代表：

为贯彻执行新修订的《中华人民共和国公司法》（2023年修订），根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上市公司股东会规则》（2025年修订）等法律法规规定，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》（以下简称：“《董事会议事规则》”）进行内容修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险控制委员会行使，《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

一、本次修订主要内容包括：

1、《公司章程》附件《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》更名为《天津七一二通信广播股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文中涉及“股东大会”的表述均修改为“股东会”。删除监事会、监事相关规定，明确公司审计与风险控制委员会职能定位。

2、强化股东权利，将有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司有表决权的股份总数比例调整为1%以上。

3、因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条款序号进行相应调整，对不影响条款含义的字词进行调整，如“或”改为“或者”，数字大小写变化等；

4、其他内容修订。

二、《公司章程》修订内容：

《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，不再列明条款对比。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》及附件中原条款序号、援引条款序号按修订内容进行调整。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《公司章程》附件修订情况：

公司同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层具体办理工商变更登记等事宜。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会2025年5月28日