证券代码：603711证券简称：香飘飘公告编号：2025-016
香飘飘食品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市凤凰西区西凤路1318号兰芳园工厂2楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,217,050 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.8703 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场召开的方式主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯出席9人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、副总经理杨静女士、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 283,878,550 | 99.8809 | 306,700 | 0.1079 | 31,800 | 0.0112 |
2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 283,879,250 | 99.8811 | 306,000 | 0.1076 | 31,800 | 0.0113 |
3、议案名称：《公司2024年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 283,875,250 | 99.8797 | 304,000 | 0.1069 | 37,800 | 0.0134 |
、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 283,882,150 | 99.8822 | 304,000 | 0.1070 | 30,900 | 0.0109 |
5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 283,932,950 | 99.9000 | 265,100 | 0.0932 | 19,000 | 0.0068 |
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 283,689,550 | 99.8144 | 273,500 | 0.0962 | 254,000 | 0.0894 |
7、议案名称：《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 283,833,150 | 99.8649 | 322,100 | 0.1133 | 61,800 | 0.0218 |
8、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 283,841,050 | 99.8677 | 315,200 | 0.1109 | 60,800 | 0.0214 |
9、议案名称：《关于2025年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 282,087,050 | 99.2506 | 2,080,800 | 0.7321 | 49,200 | 0.0173 |
10、议案名称：《关于2025年度申请融资综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 283,898,850 | 99.8880 | 271,000 | 0.0953 | 47,200 | 0.0167 |
11、议案名称：《关于取消监事会、变更营业执照经营期限并修订<公司章程>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 283,837,650 | 99.8665 | 308,500 | 0.1085 | 70,900 | 0.0250 |
12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 282,042,350 | 99.2348 | 2,125,800 | 0.7479 | 48,900 | 0.0173 |
13、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 282,059,850 | 99.2410 | 2,109,600 | 0.7422 | 47,600 | 0.0168 |
、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 282,048,450 | 99.2370 | 2,119,900 | 0.7459 | 48,700 | 0.0171 |
(二)累积投票议案表决情况
15.00公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举蒋建琪先生为公司董事 | 282,162,805 | 99.2772 | 是 |
| 15.02 | 选举陆家华女士为公司董事 | 282,136,066 | 99.2678 | 是 |
| 15.03 | 选举杨静女士为公司董事 | 282,798,963 | 99.5011 | 是 |
| 15.04 | 选举蒋晓莹女士为公司董事 | 282,865,500 | 99.5245 | 是 |
| 15.05 | 选举邹勇坚先生为公司董事 | 282,796,999 | 99.5004 | 是 |
16.00公司董事会换届选举第五届独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 选举应叶萍女士为公司独立董事 | 283,044,278 | 99.5874 | 是 |
| 16.02 | 选举蒋胤华先生为公司独立董事 | 283,002,242 | 99.5726 | 是 |
| 16.03 | 选举俞荣建先 | 282,546,508 | 99.4122 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
生为公司独立董事
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《公司2024年度利润分配预案》 | 3,213,400 | 91.8771 | 265,100 | 7.5797 | 19,000 | 0.5432 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 2,970,000 | 84.9178 | 273,500 | 7.8199 | 254,000 | 7.2623 |
| 7 | 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | 3,113,600 | 89.0236 | 322,100 | 9.2094 | 61,800 | 1.7670 |
| 9 | 《关于2025年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 1,367,500 | 39.0994 | 2,080,800 | 59.4939 | 49,200 | 1.4067 |
| 15.01 | 选举蒋建琪先生为公司董事 | 1,443,255 | 41.2653 | ||||
| 15.02 | 选举陆家华女士为公司董事 | 1,416,516 | 40.5008 | ||||
| 15.03 | 选举杨静女士为公司董事 | 2,079,413 | 59.4543 | ||||
| 15.04 | 选举蒋晓莹女士为公司董事 | 2,145,950 | 61.3567 | ||||
| 15.05 | 选举邹勇坚先生为公司董事 | 2,077,449 | 59.3981 | ||||
| 16.01 | 选举应叶萍女士为公司独立董事 | 2,324,728 | 66.4683 | ||||
| 16.02 | 选举蒋胤华先生为公司独立董事 | 2,282,692 | 65.2664 | ||||
| 16.03 | 选举俞荣建先生为公司独立董事 | 1,826,958 | 52.2361 | ||||
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案11为特别决议议案，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、议案5、6、7、9、15、16为对中小投资者单独计票的议案。
3、议案组15、16为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，已经本次股东大会审议通过。
4、本次会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师：何晶晶、金伟伟
2、律师见证结论意见：
香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2025年5月17日