证券代码：
603699证券简称：纽威股份公告编号：临2025-032苏州纽威阀门股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月15日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月15日14点00分召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月15日
至2025年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司关于2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 公司关于2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 公司2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 公司关于2025年度财务预算报告的议案 | √ |
| 5 | 公司关于2024年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 公司关于2025年度中期利润分配预案的议案 | √ |
| 7 | 公司2024年年度报告及摘要 | √ |
| 8 | 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于公司2025年度为下属控股子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 10 | 关于公司使用自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 11 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ |
| 12 | 关于公司2025年开展远期结售汇业务的议案 | √ |
| 13 | 公司关于2024年度董事、监事薪酬的议案 | √ |
会议还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年4月22日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。详情请见公司于2025年4月23日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：鲁良锋、黎娜、冯银龙
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603699 | 纽威股份 | 2025/5/8 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员
五、会议登记方法
1、（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代
理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2025年5月13日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室，电话：051266626468，邮箱dshbgs@neway.com.cn。
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2025年4月23日附件
：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司关于2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 公司关于2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 公司2024年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 公司关于2025年度财务预算报告的议案 | |||
| 5 | 公司关于2024年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 公司关于2025年度中期利润分配预案的议案 | |||
| 7 | 公司2024年年度报告及摘要 | |||
| 8 | 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 9 | 关于公司2025年度为下属控股子公司提供担保额度的议案 | |||
| 10 | 关于公司使用自有资金购买理财产品的议案 | |||
| 11 | 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案 | |||
| 12 | 关于公司2025年开展远期结售汇业务的议案 | |||
| 13 | 公司关于2024年度董事、监事薪酬的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。