苏州纽威阀门股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年6月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

（一）审议《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《关于对外投资暨设立境外子公司的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（二）审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会2024年06月15日