603696证券简称：安记食品公告编号：2025-030

安记食品股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月26日10:00在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长林肖芳主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2025年半年度报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会及本次会议审议通过。董事会认为：《公司2025年半年度报告》的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议公司向银行申请借款的议案》本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议及本次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2025年8月27日