证券代码：603696证券简称：安记食品公告编号：2025-011

安记食品股份有限公司2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?每股分配比例：每10股派发现金红利0.90元（含税）

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

?本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

?本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

（一）2024年年度利润分配方案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年初未分配利润为62,391,927.29元，本期归属于母公司所有者的净利润为38,333,532.95元。根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按母公司净利润40,939,597.70元提取10%法定盈余公积4,093,959.77元，以及扣除2024年发放的2023年度分红17,640,000.00元

后，截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为78,991,500.47元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟以2024年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），共计派发现金股利21,168,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为55.22%，剩余未分配利润57,823,500.47元结转以后年度。

2.本期不进行资本公积转增股本。

3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

4.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

二、现金分红方案合理性的情况说明2024年度公司拟派发现金股利约2,116.80万元，占当期归属于上市公司股东净利润的55.22%，未达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的17.04%，未达到50%以上。公司本次利润分配方案，不影响公司偿债能力，不存在使用募集资金补充流动资金的情形。截至报告期末，公司资产负债率为6.36%，经营活动产生现金流量净额-246.91万元，公司本期利润分配方案的确定依据，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月19日召开第五届第八次董事会，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）监事会意见公司于2025年4月19日召开第五届第八次监事会，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、相关风险提示本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2025年04月22日