安记食品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月19日在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月9日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事

人，实际出席监事

人。

会议由监事会主席宋西顺先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于审议监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、逐项审议《关于审议公司2025年度监事薪酬的议案》

8.1、审议通过《关于审议公司2025年度监事会主席宋西顺先生薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8.2、审议通过《关于审议公司2025年度监事朱艺政先生薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2025年4月22日