安记食品(603696)_公司公告_安记食品:第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告

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安记食品:第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告下载公告
公告日期:2025-04-22

安记食品股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议

2025年第二次会议决议

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年4月9日在五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月4日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。

本次会议由独立董事温从军先生主持,部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于审议续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的

议案》独立董事认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司2024年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的程序合法合规,符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司董事会审议,该议案还需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

安记食品股份有限公司董事会独立董事专门会议

2025年4月9日


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