安记食品股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年1月10日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月6日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联

方林肖芳续租物业的议案》

同意公司子公司安记食品（香港）有限公司（“香港安记”）与关联方林肖芳续签《物业租赁合同》，续租位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室，续租期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止，上述每项物业的租金为13,000港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。公司独立董事专门会议已就上述议案进行审核发表意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，3名关联董事回避表决。

(二) 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联

方王秀惠续租物业的议案》

同意公司子公司香港安记与关联方王秀惠续签《物业租赁合同》，续租位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼的B11室，期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止，每项物业的租金为13,000港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。公司独立董事专门会议已就上述议案进行审核并发表独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，3名关联董事回避表决。

(三) 审议通过《关于审议关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司

续租房屋的议案》

同意公司与关联企业泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）续签《物业租赁合同》，约定公司将位于泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第201209502号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产租赁给艾特兰。租赁期限自2025年1月1日起至2027年12月31日止，上述物业租金为2,280元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。公司独立董事专门会议已就上述议案进行审核并发表独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，4名关联董事回避表决。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2025年1月11日