证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2022-040
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,665,418 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.9006 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，鉴于疫情防控需要，本次会议采用现场与通讯
会议相结合的方式召开，采用通讯方式投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长吕新民先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李颖达女士出席本次会议；财务总监石理善先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,665,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,665,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,665,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2021年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,665,418 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,665,418 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,665,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,665,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,570,818 | 99.9145 | 94,600 | 0.0855 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2022年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,570,818 | 99.9145 | 94,600 | 0.0855 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司2022年度对外借款相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,615,118 | 99.9545 | 50,300 | 0.0455 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公司开展2022年度套期保值业务的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,665,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于公司开展2022年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,665,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 110,665,418 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 92,997,420 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,789,754 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 8,878,244 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 176,791 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 8,701,453 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于公司2021年度利润分配的议案 | 17,442,998 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | 17,442,998 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 17,348,398 | 99.4576 | 94,600 | 0.5424 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司2022年度对外担保预计的议案 | 17,348,398 | 99.4576 | 94,600 | 0.5424 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于公司开展2022年度套期保值业务的议案 | 17,442,998 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司开展2022年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案 | 17,442,998 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 | 17,442,998 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议表决事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次股东大会还听取了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：李伟一、闭钰婧
2、 律师鉴证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022年5月28日