本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 增资公司名称：永冠新材料科技（山东）有限公司（以下简称“山东永冠”）
? 增资金额：本次拟使用自有资金向山东永冠增资18,000万元，其中3,000万元计入新增注册资本，剩余15,000万元计入资本公积，增资完成后山东永冠注册资本由10,000万元增加至13,000万元。
? 本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
? 本次增资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公
司股东大会审议。
一、本次增资概述
为改善上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东永冠资产结构及补充流动资金，公司拟使用自有资金向山东永冠增资18,000万元，其中3,000万元计入新增注册资本，剩余15,000万元计入资本公积，增资完成后山东永冠注册资本由10,000万元增加至13,000万元。
增资前股权结构：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 | 10,000 | 100% |
增资后股权结构：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 | 13,000 | 100% |
公司于2022年2月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司山东永冠增资18,000万元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的主要情况
1、出资方式：公司使用自有资金出资。
2、投资标的公司的基本情况
| 名称 | 永冠新材料科技（山东）有限公司 |
| 法定代表人 | 吕新民 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91371329MA3RFAKM3Y |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址 | 山东省临沂市临沭县郑山街道兴业街888号 |
| 经营范围 | 在新材料科技领域内从事技术研发；生产、销售；包装材料、薄膜制品，胶粘制品及其原辅材料、包装装潢印刷（限分支经营），化工产品及原料（除危险化学品），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
山东永冠最近一年又一期的财务状况：
单位：人民币万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
| 资产总额 | 30,240.35 | 41,841.90 |
| 负债总额 | 277.24 | 12,179.64 |
| 净资产 | 29,963.11 | 29,662.26 |
| 项目 | 2020年度 | 2021年1-9月 |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -36.89 | -300.84 |
注：上述2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。本次增资完成后，山东永冠仍为公司持股100%的全资子公司。
三、本次增资的目的和对公司的影响
山东永冠是公司的全资子公司，发展态势良好，面对行业市场和技术发展的趋势，研发项目对资金需求较大，对其增资可优化其资产结构，补充流动资金，提高研发和合同履约能力，增强市场竞争力，符合公司发展战略，也符合公司全体股东的利益。
本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
四、本次增资风险分析
本次增资符合公司及山东永冠的发展规划，但本次增资使用自有资金出资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日