证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-092上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,356,520 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.8445 |
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王贤安因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨德波先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,119,520 | 99.9871 | 12,000 | 0.0129 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 93,119,520 | 99.9871 | 12,000 | 0.0129 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,119,520 | 99.9871 | 12,000 | 0.0129 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 93,356,420 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 122,100 | 91.0514 | 12,000 | 8.9486 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 122,100 | 91.0514 | 12,000 | 8.9486 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 | 122,100 | 91.0514 | 12,000 | 8.9486 | 0 | 0.0000 |
律师：李伟一、操甜甜
2、 律师鉴证结论意见：
公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2021年9月23日