亿嘉和科技股份有限公司关于修订公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司章程指引》等相关规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况，现对公司的相关制度进行系统性的梳理修订。本次修订的公司制度具体如下：

注：上表审议机构一列中，备注为股东大会的制度尚需提交公司股东大会审议。因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025年

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