证券代码：603662证券简称：柯力传感

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目录

2024年年度股东大会会议须知 ...... 2

2024年年度股东大会会议议程 ...... 4

议案一：2024年度董事会工作报告 ...... 6议案二：

2024年度监事会工作报告 ...... 17

议案三：2024年度财务决算报告 ...... 20

议案四：2024年年度报告及摘要 ...... 25

议案五：关于公司2024年度利润分配方案的议案 ...... 26议案六：关于公司董事、监事薪酬方案的议案 ...... 27

议案七：关于公司2025年度拟向银行申请授信额度的议案 ...... 28

议案八：关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 29议案九：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 ...... 31

议案十：关于补选第五届董事会非独立董事的议案 ...... 33

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过5分钟。股东提问时，主持人可指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张

表决票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025年5月22日13点30分

二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司双K楼20楼董事会会议室

三、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长柯建东先生

六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

七、与会人员

（一）截至2025年5月16日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读本次股东大会会议须知；

（四）推选记票人、监票人；

（五）宣读股东大会议案及内容；议案一：《2024年度董事会工作报告》议案二：《2024年度监事会工作报告》议案三：《2024年度财务决算报告》议案四：《2024年年度报告及摘要》议案五：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》议案六：《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》议案七：《关于公司2025年度拟向银行申请授信额度的议案》议案八：《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》议案九：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》议案十：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》会议将听取独立董事作2024年度述职报告；

（六）股东提问及发言；

（七）投票表决；

（八）统计表决结果；

（九）宣读表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议决议；

（十二）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

2024年度董事会工作报告各位股东及股东代理人：

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会的工作情况报告如下：

一、2024年主要经营情况报告期内，公司实现营业收入129,512.60万元，比上年同期增长20.79%；实现归属于上市公司股东的净利润26,050.83万元，比上年同期减少16.62%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润19,260.94万元，同比增长10.67%。从重点工作和任务的完成情况上来看，报告期内，公司在以下几个重要领域加快推进，取得进展：

（一）以打造“传感器森林”为目标的战略投资布局初见雏形报告期内，公司锚定智能工业测控与计量、智慧物流监测、能源环境设备测量、机器人传感器四大投资板块，以“更聚焦、更深耕、更体系、更长远”的策略积极投资布局，2024年全年新增完成了“七控二参”共9个项目的战略投资，2025年一季度完成对开普勒机器人的战略投资。各企业基本情况如下：

2024年及2025年一季度公司新增投资企业

截至2024年底，柯力集团打造的“传感器森林”的战略投资布局初见雏形。报告期内，公司在四大投资板块内围绕“一核两翼”的方向储备和跟进了一批项目。“一核”指核心的机器人传感器，“两翼”其中一翼是多物理量的传感器，另一翼是工业物联网的应用。部分项目将于2025年投资落地。

（二）“KMS”为引领，探索完善以集团化融合为导向的投后管理体系

报告期内，公司围绕“KMS集团管理体系”（KeliManagementSystem），推动集团化战略往更加纵深的方向发展。

（三）瞄准新趋势、新产业、新客户、新需求，狠抓研发与投资，大力发展“新四样”面对新趋势、新产业、新机遇，公司“以市场为师”，围绕六维力传感器、机器人关节力/力矩传感器、触觉传感器、多物理量传感器方向全面推进“新四样”传感器发展。报告期内，公司六维力/力矩传感器已完成人形机器人手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发，掌握了结构解耦、算法解耦、高速采样通讯等技术要点，并已给

多家国内人形机器人、协作机器人、工业机器人客户送样，部分客户已进入批量订单阶段。2025年

月，公司购置并启用六维力自动化测试设备及机加工设备，将对六维力传感器实现全自动化标定检测，有助于提高产品精度、稳定性和可靠性，并将大幅提高公司生产六维力传感器的效率和产能。

在触觉传感器方面，公司启动与多家企业、院校的合作，目前尚处于研发阶段。同时，以投资并购的方式探索与国内技术领先的创新性触觉传感器公司在股权方面的合作。

此外，公司将继续投入研发力量，向微型、高频响应、MEMS硅基、力控算法集成等方向进行突破，尝试以新的工艺、路径探索六维力传感器、扭矩传感器等高端力学传感器的研发和生产制造。

（四）“以投促招”“以产促招”，宁波、郑州、深圳三大产业园区稳步推进报告期内，公司加快推进宁波、郑州两地产业园区建设和招商工作，以及深圳光明科陆能源产业园的“以投促招”工作。宁波总部园区：总面积16万平方米。其中柯力16期数智装备车间大厦已于2024年竣工备案及投入使用，已有德壹机器人、博远电子、天骄智能、知行物联、禹山传感、东大传感等多家企业入驻；2025年2月柯力18期宁波柯力智能传感器制造车间大厦已奠基动工，预计2026年10月可竣工备案及投入生产。

江北区慈城工厂：总面积7.3万平方米，定位为高端制造基地，由3幢独立厂房及1栋食宿楼组成。宁波慈城工厂通过投资招引及整合上下产业链等方式，报告期内已落户宁波柯动、盈合电气、畅达物流等智能制造企业。

郑州产业园：总面积8.45万平方米，定位为集团北方传感器及工业物联网制造基地，由4幢独立厂房及1栋食宿楼组成。郑州产业园通过投资招引及整合上下产业链等方式，报告期内已入驻河南盟森、林麓自动化、得丰地科技、绿邦通、尚艾业精密、港大电力设备等智能制造企业。

深圳光明产业园：位于深圳市光明区，总面积约5万平方米，定位为公司在大湾区的第二总部基地。报告期内，柯力传感投资的柯力三电、立仪科技、威勤电子、湾测传感、点联传感、德柯智能等企业已入驻，瑞比德传感、桃子自动化等子公司将在2025年入驻。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议情况及决议内容

（二）独立董事履职情况2024年，公司独立董事严格按照法律、法规和相关制度的规定，勤勉尽职、认真审阅每次董事会各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发

表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司财务报告等情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了应有的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（三）董事会专门委员会履职情况公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。报告期内，审计委员会召开5次会议，对定期报告、内控审计、续聘审计机构等事项进行了审议；薪酬与考核委员会召开2次会议，对董事与高级管理人员薪酬、调整限制性股票回购价格等事项进行了审议；战略决策委员会召开1次会议，讨论了公司2024年度经营规划；提名委员会未召开会议。董事会各专门委员会积极开展工作，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司共召开了2次股东大会，公司董事会严格按照公司股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着向全体股东认真负责的态度，积极稳妥的开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。

（五）信息披露情况公司严格按照法律法规、《公司章程》以及《公司信息披露管理办法》的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东能及时、公平地获得信息。报告期内，公司披露了44份临时公告、4份定期报告。

（六）投资者关系管理工作2024年，公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作。公司继续加强投资者关系管理工作，通过电话、投资者互动平台、邮箱、现场调研等渠道加强与投资者的沟通与交流，全年召开3次定期报告业绩说明会，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动，在投资者中树立了公司的良好形象。

三、2025年度董事会重点工作计划

2025年，公司将秉承五化战略，以“更聚焦、更深耕、更体系、更量化、更硬核、更落地”为指引，抓好战略投资、集团化管理、传感器生态建设等各项重点工作。

1、战略投资

（1）更聚焦资源：从“投广”向“投专”转变，按1+3+3+6产品体系投行业前五名企业，成为战略成长平台。

“1”即要突破机器人全身传感器，重点在六维力、力矩、编码器、视觉、触觉、嗅觉等传感器寻机投资突破。

“3”+“3”即工业计量和测控领域的力学、温度、水质三种核心传感器方向，以及视觉、光电、电量三种协同赛道。

“6”即资产管理六大物联网方向，细分为集装箱、桥梁、高端衡器、煤矿、工业装备、物流设备。

同时，从“投资为主”向“投退并重”转变，2025年争取退出3-4家公司，使集团子公司总量全年净增为2到3家。提高被投企业质量，严格控制商誉规模的扩大。

（2）更迎接风口：在投资和业务发展上，努力做迎风者，不做追风者。从机器人赛道开始广泛延伸，逐步储备低空经济、环境能源设备测量、智能制造等多种传感器投资和业务、研发，形成投资航空母舰式发展矩阵。

（3）更资本化：加快子公司天骄智能的新三板推进计划；再投资策略适当实施一到二个“买大、买贵”项目；适当参股Pre-IPO项目或未来A+轮后融资增值潜力大项目。

2、集团化管理

（1）集团业务融合：做好CRM体系集团化运营、集团市场品牌体系建设、统筹建立集团业务标准化和差异化工作手册。集团业务部下设子公司业务开拓小组、集团母公司国内国贸业务人员选择1家子公司兼任子公司产品业务推广，试点武汉销售子公司负责湖北区域集团母子公司所有产品业务开拓，全力推进子公司在业务层面深度融入柯力体系，在集团业务赋能体系下，取得业绩稳步增长。

（2）集团精益生产：实现三年内库存减少一半，效率提升一倍，不良率减少一半；发挥郑州、安徽成本转移中心作用，建设集团精益生产管理赋能中心：

制订集团精益生产工作流程、赋能工具包、年度工作计划，重点推进被并购子公司精益生产走向深入。

（3）机器人业务增长：根据业务发展趋势，储备好以机器人传感器生产线为主的独立厂区、厂房。确保机器人传感器一旦起量后，第一时间满足国内外客户大批量生产的产能要求。2025年要在前期准备的基础上，全面运营含业务、研发在内的机器人传感器事业部，制订统一报价体系和业务CRM管理体系导入，完成现有业务人员销售协议含指标分解。

（4）集团研发：共同组建含深圳研发部门在内的机器人传感器研发团队，确定甬深两地研发协同流程；三季度开始规划工业传感器研究院建设方案，推进多物理量融合传感器开发体系，四季度规划物联网产业研究院建设方案，协同各大子公司行业物联网研发深化。

（5）集团采购：谋划推进SCM体系，统筹CRM、MES、ERP三大体系，做好库存、物流两大管理，理顺物料大额采购清单。实施集团供应链管理BP专职化，协同子公司建设和完善供应链管理体系，同步制定2025年绩效考核量化指标等，以量化指标为日常工作执行标准，通过深入子公司集团赋能管理，协同多部门下沉至子公司供应商管理现场等管理延伸，全面落实新并表子公司下一阶段采购降本和成本控制工作。

（6）集团品管：制定清晰的集团品管指标和母公司（含安徽、郑州）核心质量指标年度计划。围绕机器人传感器，完成检测中心、实验室扩容和场地整改，确保机器人传感器质量体系建设走在行业前列。

（7）集团财审：高度重视全集团应收账款、存货、费用控制、税务、销售收入等关键财务指标，推动集团范围内财务审计工作质量再上一个新的台阶。加强对子公司在财审方面的赋能工作，包括税务筹划、财务规范、成本下降、风控预防等。

3、传感器森林生态建设

由柯力集团、产业园、宁波传感器产业协会、智能传感器产业大脑平台以及相关战略合作单位组成生态圈，从产品、市场、研发、供应链、人才、制造、投融资等方面形成产业链的补链延链强链，并且横向不断往外扩延圈层辐射面，纵向不断深耕传感器和物联网应用场景的最优组合和更深发展。

（1）柯力集团旗下母/子公司和参股企业主要深耕于传感器和工业物联网领域，形成智能工业测控与计量、机器人传感器、智慧物流监测、能源环境设备测量等四大领域的传感器、工业装备物联网及软件平台企业布局，覆盖了多类型管理经验、成长周期、客户结构、市场资源、人才资源。

（2）产业园区围绕传感器和工业物联网装备企业进行集群化建设：宁波产业园围绕传感器零部件/材料供应链、传感器研产销、集成系统、智能装备、机器人、物联网、软件、应用、服务展开招商、孵化、培育、投资等产业服务，获批国家级产业集群荣誉；深圳园区传感器产业以“投”代“招”，为入园企业在研发、检测、人力、财务、行政物业上等提供赋能平台。探索郑州产业园场景、商业模式、切入点、资源，不断走向良性循环。

（3）推动宁波传感器产业协会与智能传感器产业大脑进行深度融合，聚焦于传感器上中下游企业，通过不断扩大会员队伍拓宽产业资源。以推进宁波传感器产业发展为己任，做好链接政府侧、行业端和企业需求的产业桥梁。

（4）智能传感器产业大脑的入链企业分别为智能传感器制造企业、原件零部件供应商、下游应用企业，以“数据化底座+工业互联网平台+商业应用场景”链接行业供需，挖掘优秀行业企业，推进产业数据流通，并形成智能传感器行业主数据国家标准。同时，业务板块更聚焦于以机器人、低空经济、工业智能制造为核心的传感器，深度挖掘并服务于集团的战略投资和招商工作，体现出产业大脑对于集团战略转型的赋能作用。

（5）启动智能传感器创新中心和概念验证中心建设，以企业运作+行业联盟的商业模式，聚焦智能传感的技术评估、可行性研究、成果评价、商业分析、种子基金等全链条科技成果转化流程，以评估项目范围、创新性、技术稳定性、可制造性和可扩展性、市场潜力等方面分析，通过概念验证实现智能传感技术的落地应用，对于六维力传感器、IMU、MEMS传感器等尖端传感器的技术验证、深度研究试验调整与市场化具有重要意义。建立以创新中心为核心的机器人传感技术产业集群和低空产业无人机感知技术产业链条，涵盖传感器研发制造、系统集成、应用服务等各个环节，打造具有国际竞争力的具身智能传感技术产业生态。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025年

月

日

议案二：

2024年度监事会工作报告各位股东及股东代理人：

2024年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司全体股东认真负责的原则，充分履行监事会的监督职责，对公司的经营决策、财务管理、关联交易以及公司董事、经理的经营行为进行了检查和监督，促进公司规范运作。现就公司监事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

（一）监事会会议情况

上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》《柯力传感监事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面均能严格按照有关规定进行。

二、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真审核了公司2023年年度财务报告和审计报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告以及2024年第三季度报告。公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司内部控制的监督

报告期内，监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告、2024年公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及内部控制制度执行的实际情况。

（四）对外担保情况

报告期内，监事会对公司的对外担保进行了核查。公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（五）股权激励情况

监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等相关规定对公司2022年限制性股票激励计划的限售股回购及注销等情况进行了核查，认为公司

2022年限制性股票激励计划的限售股回购及注销符合相关法律法规及《公司章程》的要求，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。

三、公司监事会2025年工作计划2025年，公司监事会将继续按照相关法律法规的要求，以财务监督、内部控制和信息披露为核心，对公司董事与高级管理人员履职情况、公司股东大会与董事会运行情况以及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作会议、出席公司股东大会及列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，不断丰富专业知识，提升业务水平，依照法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025年

月

日

议案三：

2024年度财务决算报告各位股东及股东代理人：

宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了柯力传感2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

一、财务报告的范围和执行的会计制度

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。

二、2024年度公司财务报表的审计情况

公司2024年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了无保留意见审计报告。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元

（二）主要财务指标

单位：元

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产、负债构成及变动情况截至2024年12月31日，公司资产总额4,477,758,523.88元，公司负债总额1,423,708,721.43元，主要资产及负债构成及变动情况如下：

单位：元

2、所有者权益结构及变动情况截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产总额2,672,003,550.21元，较上年同期增长5.62%。

（二）经营成果

单位：元

（三）现金流量情况

单位：元

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025年5月22日

议案四：

2024年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

2024年度，公司实现营业收入129,512.60万元，比上年同期增长20.79%；实现归属于上市公司股东的净利润26,050.83万元，比上年同期减少16.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,260.94万元，同比增长

10.67%。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感2024年年度报告摘要》及《柯力传感2024年年度报告》。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025年5月22日

议案五：

关于公司2024年度利润分配方案的议案各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于母公司股东的净利润为260,508,314.67元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,158,959,649.56元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.78元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本281,659,426股，以此计算合计拟派发现金红利78,301,320.43元（含税）。公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.06%。

如在股东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。

公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

宁波柯力传感科技股份有限公司

2025年5月22日

议案六：

关于公司董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

一、公司董事、监事2024年度薪酬情况根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认2024年度公司董事、监事年度薪酬总额为280.63万元。

二、公司董事、监事2025年度的薪酬标准经董事会薪酬与考核委员会研究提议，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事2025年度薪酬方案，具体如下：

（1）独立董事津贴为6万元/人/年（税前），由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（2）除独立董事外，公司不额外向董事支付董事职位薪酬；公司董事兼任高级管理人员的，以高级管理人员身份领取薪酬。公司高级管理人员的年度薪酬根据其任职职务、工作绩效和个人贡献，经薪酬与考核委员会审核后确定。

（3）公司不额外向监事支付监事职位薪酬，监事以其在公司任职岗位及工作绩效，根据相关薪酬与考核管理制度规定领取薪酬。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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2025年5月22日

议案七：

关于公司2025年度拟向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币25亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

本次综合授信额度有效期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。

为提高决策效率，提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内办理授信额度申请事宜并签署相关法律文件。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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2025年5月22日

议案八：

关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议

案各位股东及股东代理人：

公司拟使用不超过人民币14亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、券商资管、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、公募基金产品、私募净值产品、定期存款等。有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在上述期限和额度内资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，提高资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过合计14亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资品种

为控制风险，现金管理投资品种主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、券商资管、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、公募基金产品、私募净值产品、定期存款等。

（五）实施方式提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险虽然公司选取安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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2025年5月22日

议案九：

关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的

议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司股权激励管理办法》和《柯力传感2022年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对部分已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体情况如下：

（一）回购注销原因及数量

1、激励对象离职原因

根据《柯力传感2022年限制性股票激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

因2名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已授予但尚未解除限售的24,800股限制性股票。

2、业绩考核不达标原因

根据《柯力传感2022年限制性股票激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核要求”的规定，首次授予的限制性股票第三个归属期和预留授予的限制性股票第二个归属期业绩考核目标为：2024年度审计净利润达到4.32亿元（注：

“审计净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润并且剔除公司实施股权激励计划所产生的股份支付费用的数值作为计算依据）。若因公司未满足对应业绩考核目标而使得当年度限制性股票不能解除限售，则所有激励对象对应批次限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

公司层面2024年度实现归属于上市公司股东的净利润260,508,314.67元，未能达到《柯力传感2022年限制性股票激励计划》规定的业绩考核目标，公司拟回购注销首次授予43名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计706,008股；拟注销预留授予部分20名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性

股票共计98,750股。

本次合计回购注销限制性股票829,558股，占公司目前总股本的0.29%。

（二）回购价格鉴于限制性股票限售期内，公司实施了2021年度、2022年度、2023年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及《柯力传感2022年限制性股票激励计划》等相关规定，应对限制性股票回购价格作相应调整，调整后的回购价格为6.831元/股加银行同期存款利息；离职人员回购价格为6.831元/股。若在公司2024年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购价格需作相应调整。

（三）回购资金来源及资金总额本次拟用于回购限制性股票的资金总额为566.67万元加银行同期存款利息之和（其中离职人员的回购金额不包括银行同期存款利息），资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《柯力传感关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位无关联股东及股东代理人审议。

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2025年5月22日

议案十：

关于补选第五届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代理人：

经提名委员会审查并建议，公司董事会拟提名方园女士为第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

方园女士经股东大会选举成为公司董事后，兼任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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2025年5月22日附件：非独立董事候选人简历

方园，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年9月任宁波东力传动设备股份有限公司总裁秘书；2008年9月至2009年9月任职宁波海关机关服务中心；2009年9月至2014年1月任宁波圣莱达电气股份有限公司董事长秘书、办公室主任；2014年1月至2019年11月任宁波蓝野医疗器械有限公司行政经理、市场总监；2019年11月加入宁波柯力传感科技股份有限公司，现任公司副总经理。

截至目前，方园女士持有公司限制性股票24000股（系2022年股权激励计划授予），与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。