证券代码：603661证券简称：恒林股份公告编号：2025-011

恒林家居股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司2025年度财务审计和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2、投资者保护能力天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

3、独立性天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费2024年度的财务审计和内控审计合计报酬为人民币160万元（含税），其中：内控审计报酬为人民币30万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健确定2025年最终的审计定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健2024年度审计履职情况进行了监督和评估，同时出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》，董事会审计委员会认为：天健具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。天健在多年担任公司审计机构期间，

能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，审计委员会同意续聘天健为公司2025年度财务审计和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司第七届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2025年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）生效日期本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025年4月26日