上海畅联国际物流股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

? 每股分配比例：每10股派发现金红利3.50元（含税）

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润162,073,230.82元，母公司净利润139,283,837.80元。2022年度公司提取法定盈余公积13,928,383.78元，分配上年度现金红利108,723,840.00元，截至2022年末，母公司可供分配利润为388,031,034.58元。

经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利126,844,480元（含税）,占公司2022年度归属于母公司股东净利润的78.26%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年

已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为45,022,991.71元。将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司2022年度现金分红合计171,867,471.71元，占公司2022年度归属于母公司股东净利润的106.04%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月26日，公司召开第四届董事会第三次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案严格按照《公司章程》及相关法律法规制定，综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益。我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023年4月28日