证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-021

上海畅联国际物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月27日在日京路68号综合会议中心以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月15日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议

通过了《关于审议监事会2021年度工作报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议

通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。

公司2021年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配方案。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

4、审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》

公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及摘要。

5、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，关联监事李健飞先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。

6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-025）。

7、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》本次对于股票期权的注销符合公司《激励计划》的要求及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益或员工权益的情形，本次注销合法、有效。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-026）。

8、审议通过了《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

9、审议通过了《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：

2022-029）。

10、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》在不影响公司正常经营的情况下，同意授权公司管理层使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2022年4月29日