证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-020
上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年4月27日在日京路68号综合会议中心以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2022年4月15日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议董事会2021年度工作报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于审议独立董事2021年度述职报告的议案》
本议案尚需提交股东大会听取。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于审议总经理2021年度工作报告暨2022年度经营计划的
议案》表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于公司投资授权的议案》
授权总经理在人民币
2.3
亿元的额度内开展相关投资计划的跟进工作。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2022-022）。
6、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。
8、审议通过了《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及摘要。
9、审议通过了《关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事刘宏先生回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-024）。
11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-025）。
12、审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，董事徐峰先生、陈文晔女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-026）。
13、审议通过了《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
14、审议通过了《关于2022年度融资计划的议案》
（1）银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过
80,000万元；
（2）董事会授权公司总经理办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；
（3）融资计划有效期自2022年5月1日起至2023年4月30日止。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
15、审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于2022年担保预计的公告》（公告编号：2022-027）。
16、审议通过了《关于2022年度委托贷款额度的议案》
公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司提供委托贷款额度不超过11,900万元，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR）；拟向公司客户提供委托贷款额度不超过10,000万元。前述委托贷款的资金来源为公司自有资金。上述委托贷款额度可滚动计算，该议案自2022年5月1日起至2023年4月30日前有效。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度委托贷款额度的公告》（公告编号：2022-028）。
17、审议通过了《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：
2022-029）。
18、审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》
同意授权公司管理层使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。
19、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》
同意提请召开公司2021年年度股东大会，具体会议时间、地点另行通知。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2022年4月29日