上海畅联国际物流股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

? 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润145,512,031.78元，母公司净利润125,327,076.01元。2021年度公司提取法定盈余公积12,532,707.60元，分配上年度现金红利66,360,006.00元，截至2021年末，母公司可供分配利润为371,399,420.56元。

经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于母公司股东净利润的74.72%。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案严格按照《公司章程》及相关法律法规制定，综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益。我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月29日