海利尔药业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
鉴于公司2021年限制性股票激励计划31名激励对象因离职已不符合激励条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共22.435万股需要进行回购注销，公司总股本340,230,446股将减少至340,006,096股，公司注册资本由原来的340,230,446元变更为340,006,096元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币34,023.0446万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币34,000.6096万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为340,230,446股，公司的股本结构为：普通股340,230,446股。 | 第二十条 公司股份总数为340,006,096股，公司的股本结构为：普通股340,006,096股。 |
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案为准。
上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2023年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
修订后的全文请见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2023年10月28日