海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年10月24日以电子邮件发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、审议通过《关于公司2024年三季度主要经营数据的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2024年三季度主要经营数据公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号2024-045）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划27名激励对象已不具备激励资格，1名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共10.776万股需要进行回购注销，公司总股本340,006,096股将减少至339,898,336股，公司注册资本由原来的340,006,096元变更为339,898,336元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司基于业务发展的需要，拟设立全资子公司潍坊海利尔农业服务有限公司（具体以工商登记机关核定为准），拟定注册资本为人民币1000万元。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2024年10月29日